【外匯局:明確外匯風險交易信息報送範圍】12月27日訊,國家

【外匯局:明確外匯風險交易信息報送範圍】12月27日訊,國家外匯管理局發佈 《銀行外匯風險交易報告管理辦法(試行)》。辦法指出,銀行發現或者有合理理由懷疑本行境內、境外機構和個人客戶存在外匯風險交易行爲的,應當監測外匯風險交易信息,報送外匯風險交易報告。前款所稱外匯風險交易行爲,是指涉及涉嫌虛假貿易、虛假投融資、地下錢莊、跨境賭博、騙取出口退稅、虛擬貨幣非法跨境金融活動,以及其他涉嫌違法違規跨境資金流動行爲;外匯風險交易信息,是指與外匯風險交易行爲相關的信息。
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