幣安在法國面臨調查,咋回事?

據報道,巴黎檢察官辦公室證實,幣安法國分公司正在接受地方當局的調查,因涉嫌“非法”提供數字資產服務和進行“嚴重洗錢行爲”。

法國檢察官對幣安的指控包含兩重。第一涉及其作爲數字資產服務提供商的涉嫌非法行爲,第二是通過投資、隱瞞、轉換業務的行爲進行嚴重的洗錢犯罪並從中獲利。法國金融監管機構稱,幣安在法國註冊爲PSAN或數字資產服務提供商。

幣安發言人稱,在法國,所有金融機構都有義務配合監管機構和檢查員進行現場檢查,幣安一如既往地充分合作,我們相應地履行了義務,將繼續與監管和執法機構密切合作,並遵守所有合規要求,維護高標準。

發言人還表示,幣安投入了大量時間和資源與全球執法部門合作,遵守法國及所有市場的所有法律。幣安稱,不會評論執法或監管調查的具體細節,但用戶的信息是安全的,只有在收到合法的書面證明後纔會提供給政府官員。

此前,美國SEC起訴全球最大數字貨幣交易所幣安及其CEO趙長鵬,指控幣安違反了投資者保護規則,不當處理客戶資金、誤導投資者、經營未註冊證券,以及其他違規行爲;指控趙長鵬及幣安實體參與了廣泛的充滿欺騙、利益衝突、缺乏披露和蓄意規避法律的網絡中,要求法院凍結幣安的資產、任命一名接管人,並要求將該平臺客戶持有的法定貨幣和加密貨幣匯回美國。

另外,據新聞媒體Le Monde於上週五早些時候報道,幣安被懷疑在法國通過其位於法國的分支機構,在2022年之前在法律框架之外招攬法國客戶。



貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。