日 期：2024年07月09日
公司名稱：嘉泥(1103)
主 旨：嘉泥法人董事改派代表人
發言人：金哲毅
說 明：
1.發生變動日期:113/07/09
2.法人名稱:嘉新國際股份有限公司
3.舊任者姓名:劉奕成
4.舊任者簡歷:嘉新國際股份有限公司代表人
5.新任者姓名:張竣詞
6.新任者簡歷:嘉新國際股份有限公司董事
7.異動原因:原法人代表人辭任，法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/14至114/06/13
9.新任生效日期:113/07/09
10.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：嘉泥(1103)
主 旨：嘉泥112年度現金股利配發基準日
發言人：金哲毅
說 明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣394,406,229元
股東股利每股配發0.5元。
4.除權（息）交易日:113/07/18
5.最後過戶日:113/07/19
6.停止過戶起始日期:113/07/20
7.停止過戶截止日期:113/07/24
8.除權（息）基準日:113/07/24
9.債券最後申請轉換日期:不適 ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：嘉泥(1103)
主 旨：嘉泥112年度現金股利配發基準日
發言人：金哲毅
說 明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣394,406,229元
股東股利每股配發0.5元。
4.除權（息）交易日:113/07/18
5.最後過戶日:113/07/19
6.停止過戶起始日期:113/07/20
7.停止過戶截止日期:113/07/24
8.除權（息）基準日:113/07/24
9.債券最後申請轉換日期:不適 ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：嘉泥(1103)
主 旨：嘉泥召開法人說明會相關資訊
發言人：金哲毅
說 明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：113/06/28
1.召開法人說明會之日期：113/06/28
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：113年第一季公司營運狀況
5.其他應敘明事項：線上法說會報名網址：https://forms.gle/n7wTLqTkexHteACaA
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 ...
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日期： 2024 年 06 月 11日
上市公司：嘉泥(1103)
單位：仟元
---------------------------------------
項目 合併營業收入淨額
---------------------------------------
本月 243,833
去年同期 227,797
增減金額 16,036
增減百分比 7.04
本年累計 ...
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日 期：2024年05月24日
公司名稱：嘉泥(1103)
主 旨：嘉泥113年股東常會重要決議事項
發言人：金哲毅
說 明：
1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
票決承認112年度盈餘分派案，決議每股分配現金股利0.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
票決承認112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:
各項議案票決情形，請至「公開資訊觀測站/彙總報表/股東會及股利/
股東會議案決議情形」查詢。 ...
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（中央社記者何秀玲台北2024年5月24日電）嘉泥
（1103）今天召開股東會，董事長張剛綸表示，推動
低碳水泥刻不容緩，嘉泥持續調整營運策略，投資台
泥，在綠能及歐洲市場取得重大進展，也降低區域風
險，使全球水泥業務分布更穩定。
他對旅宿事業持樂觀態度，特別是明年有大阪世界
博覽會，外國人擠入東京大阪等，可帶動日本人前往
沖繩旅遊，推升沖繩房價和住房率。
此外，台灣水泥受進口水泥傾銷影響，因進口水泥
無課徵碳稅，他呼籲政府可考量更全面。擔任台灣水
泥同業公會理事長的張剛綸認為，推動低碳水泥刻不
容緩，水泥業持續配合國家淨零政策，不斷降低碳排
放量，期待政府在自身減碳之餘，防止 ...
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日 期：2024年05月21日
公司名稱：嘉泥(1103)
主 旨：代重要子公司嘉北國際股份有限公司股東常會重要決議事項
發言人：金哲毅
說 明：
1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
依唯一法人股東嘉新水泥股份有限公司指派書，名單如下：
董 事：傅清權、張剛綸、祁士鉅、王立心、李聖文
監察人：周月珍、黃華宙
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止限制案 ...
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日 期：2024年05月21日
公司名稱：嘉泥(1103)
主 旨：代重要子公司嘉北國際股份有限公司依唯一法人股東出具之指派書指派新屆期董事、監察人
發言人：金哲毅
說 明：
1.發生變動日期:113/05/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：傅清權
(2)董事：張剛綸
(3)董事：祁士鉅
(4)董事：王立心
(5)董事：張曙明
(6)監察人：周月珍
(7)監察人：黃華宙
4.舊任者簡歷:
(1)嘉北國際(股)公司董事長
(2)嘉新水泥( ...
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日 期：2024年05月21日
公司名稱：嘉泥(1103)
主 旨：代重要子公司嘉北國際股份有限公司董事會續聘李聖文先生擔任總經理
發言人：金哲毅
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:李聖文先生
4.舊任者簡歷:嘉北國際(股)公司總經理
5.新任者姓名:李聖文先生
6.新任者簡歷:嘉北國際(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事會續聘任。
9.新任生效日期:113/05/2 ...
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