日期： 2024 年 06 月 04日
上市公司：天鈺(4961)
單位：仟元
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項目 合併營業收入淨額
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本月 1,701,827
去年同期 1,518,396
增減金額 183,431
增減百分比 12.08
本年累計 ...
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日期： 2024 年 06 月 04日
上市公司：天鈺(4961)
單位：仟元
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項目 合併營業收入淨額
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本月 1,701,827
去年同期 1,518,396
增減金額 183,431
增減百分比 12.08
本年累計 ...
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日 期：2024年05月31日
公司名稱：天鈺(4961)
主 旨：天鈺113年股東常會重要決議事項
發言人：陳志豪
說 明：
1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
(2)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2024年05月31日
公司名稱：天鈺(4961)
主 旨：天鈺113年股東常會重要決議事項
發言人：陳志豪
說 明：
1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
(2)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2024年05月31日
公司名稱：天鈺(4961)
主 旨：天鈺董事會推選董事長事宜
發言人：陳志豪
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林永杰
4.舊任者簡歷:林永杰，本公司董事長
5.新任者姓名:林永杰
6.新任者簡歷:林永杰，本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:本公司第九屆董事會推選
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發 ...
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日 期：2024年05月31日
公司名稱：天鈺(4961)
主 旨：天鈺113年股東常會全面改選董事
發言人：陳志豪
說 明：
1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：林永杰
董事：邱淑慧
獨立董事：陳碧鳳
獨立董事：姚德彰
獨立董事：劉學愚
獨立董事：金蘭芳
4.舊任者簡歷:
董事：林永杰，本公司董事長
董事：邱淑慧，本公司總經理
獨立董事：陳碧鳳，中顥電子(股)公司財務主管
獨立董事：姚德彰，華晨投資( ...
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日 期：2024年05月30日
公司名稱：天鈺(4961)
主 旨：代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司現金股利配發基準日
發言人：陳志豪
說 明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金紅利人民幣22,705,767.34元(含稅)，每股派發現金紅利人民幣0.056元(含稅)
4.除權（息）交易日:113/06/06
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/06/05
9.其他應敘明事項: ...
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日 期：2024年05月30日
公司名稱：天鈺(4961)
主 旨：代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司現金股利配發基準日
發言人：陳志豪
說 明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金紅利人民幣22,705,767.34元(含稅)，每股派發現金紅利人民幣0.056元(含稅)
4.除權（息）交易日:113/06/06
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/06/05
9.其他應敘明事項: ...
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日 期：2024年05月29日
公司名稱：天鈺(4961)
主 旨：天鈺受邀參加機構投資人說明會
發言人：陳志豪
說 明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：113/06/05
1.召開法人說明會之日期：113/06/05 ~ 113/06/07
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北W飯店
4.法人說明會擇要訊息：本公司113/6/5受邀參加Citi Securities舉辦之「Citi 2024 Taiwan Tech Conference」，會中就本公司5/10法說會已公開之財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。
5.其他應敘明事項： ...
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日 期：2024年05月29日
公司名稱：天鈺(4961)
主 旨：天鈺受邀參加機構投資人說明會
發言人：陳志豪
說 明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：113/06/05
1.召開法人說明會之日期：113/06/05 ~ 113/06/07
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北W飯店
4.法人說明會擇要訊息：本公司113/6/5受邀參加Citi Securities舉辦之「Citi 2024 Taiwan Tech Conference」，會中就本公司5/10法說會已公開之財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。
5.其他應敘明事項： ...
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