日 期：2024年04月30日
公司名稱：五鼎(1733)
主 旨：五鼎113年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制
發言人：吳純慧
說 明：
1.股東會決議日:113/04/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：沈燕士
董事：三陽工業(股)公司代表人田人豪
獨立董事：白正明
獨立董事：包金昌
獨立董事：蔡永祿
獨立董事：吳貞宜
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，
以無損於本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經票決結果本案照案通 ...
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日 期：2024年04月30日
公司名稱：五鼎(1733)
主 旨：五鼎決議除息基準日
發言人：吳純慧
說 明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利109,945,212元，
每股配發新台幣1.1元。
4.除權（息）交易日:113/05/17
5.最後過戶日:113/05/20
6.停止過戶起始日期:113/05/21
7.停止過戶截止日期:113/05/25
8.除權（息）基準日:113/05/25
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始 ...
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日 期：2024年04月30日
公司名稱：五鼎(1733)
主 旨：五鼎113年股東常會改選董事當選名單
發言人：吳純慧
說 明：
1.發生變動日期:113/04/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：沈燕士
(2)董事：楊孟文
(3)獨立董事：池宜曇
(4)獨立董事：白正明
(5)獨立董事：包金昌
(6)獨立董事：蔡永祿
4.舊任者簡歷:
(1)董事：沈燕士 / 五鼎生物技術(股)公司總經理
(2)董事：楊孟文 / 五鼎生物技術(股)公司副總經理
(3)獨立 ...
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日 期：2024年04月30日
公司名稱：五鼎(1733)
主 旨：五鼎113年股東常會改選董事當選名單
發言人：吳純慧
說 明：
1.發生變動日期:113/04/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：沈燕士
(2)董事：楊孟文
(3)獨立董事：池宜曇
(4)獨立董事：白正明
(5)獨立董事：包金昌
(6)獨立董事：蔡永祿
4.舊任者簡歷:
(1)董事：沈燕士 / 五鼎生物技術(股)公司總經理
(2)董事：楊孟文 / 五鼎生物技術(股)公司副總經理
(3)獨立 ...
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日 期：2024年04月30日
公司名稱：五鼎(1733)
主 旨：五鼎113年股東常會重要決議事項
發言人：吳純慧
說 明：
1.股東常會日期:113/04/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第十屆董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案
(2)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
7.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2024年04月30日
公司名稱：五鼎(1733)
主 旨：五鼎董事會改選董事長
發言人：吳純慧
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:沈燕士
4.舊任者簡歷:五鼎生物技術股份有限公司董事長
5.新任者姓名:沈燕士
6.新任者簡歷:五鼎生物技術股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/04/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬 ...
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日期： 2024 年 02 月 07日
上市公司：五鼎(1733)
單位：仟元
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項目 合併營業收入淨額
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本月 191,549
去年同期 141,091
增減金額 50,458
增減百分比 35.76
本年累計 ...
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日 期：2024年01月23日
公司名稱：五鼎(1733)
主 旨：五鼎董事會決議召開113年度股東常會相關事宜
發言人：吳純慧
說 明：
1.董事會決議日期:113/01/23
2.股東會召開日期:113/04/30
3.股東會召開地點:新竹市科學園區力行五路七號(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書
(2)112年度審計委員會查核報告書
(3)員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年 ...
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日期： 2024 年 01 月 08日
上市公司：五鼎(1733)
單位：仟元
---------------------------------------
項目 合併營業收入淨額
---------------------------------------
本月 109,750
去年同期 159,614
增減金額 -49,864
增減百分比 -31.24
本年累計 ...
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日 期：2023年12月27日
公司名稱：五鼎(1733)
主 旨：因五鼎有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解
發言人：吳純慧
說 明：
1.事實發生日:112/12/27
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告
3.財務業務資訊:
最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 最近四季累計
期間 (112年11月) (112年第3季) (111年第4季
...
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