日 期：2024年08月07日
公司名稱：永信(3705)
主 旨：永信董事會委任總經理
發言人：簡志維
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/08/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:簡志維
4.舊任者簡歷:永信國際投資控股股份有限公司總經理
5.新任者姓名:簡志維
6.新任者簡歷:永信國際投資控股股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.新任生效日期:113/08/07
10.其他應敘明事項(若事件發生或決 ...
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日 期：2024年08月06日
公司名稱：永信(3705)
主 旨：代重要子公司永信藥品工業股份有限公司董事會決議113年增資發行新股基準日
發言人：簡志維
說 明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:普通股股票股利合計提撥新台幣106,333,870元，
轉為增資發行新股10,633,387股(每仟股無償配發108.319791股)。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/08/23
6.停止過戶起始日期:113/08/24
7.停止過戶截止日期:113/08 ...
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日 期：2024年08月06日
公司名稱：永信(3705)
主 旨：代重要子公司永信藥品工業股份有限公司董事會決議113年增資發行新股基準日
發言人：簡志維
說 明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:普通股股票股利合計提撥新台幣106,333,870元，
轉為增資發行新股10,633,387股(每仟股無償配發108.319791股)。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/08/23
6.停止過戶起始日期:113/08/24
7.停止過戶截止日期:113/08 ...
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日 期：2024年08月06日
公司名稱：永信(3705)
主 旨：代重要子公司永信藥品工業股份有限公司董事會重要決議事項
發言人：簡志維
說 明：
1.事實發生日:113/08/06
2.公司名稱:永信藥品工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:代重要子公司公告董事會通過重要決議事項
(1)通過訂定增資發行新股基準日相關事宜
(2)通過114年度捐贈關係人
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格 ...
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日 期：2024年08月06日
公司名稱：永信(3705)
主 旨：代重要子公司永信藥品工業股份有限公司對關係人之捐贈
發言人：簡志維
說 明：
1.事實發生日:113/08/06
2.捐贈原由:善盡社會責任，贊助基金會從事社會福利與公益活動。
3.捐贈金額:經董事會決議通過2025年捐贈總額為9,810仟元。
4.受贈對象:永信社會福利基金會、永信李天德醫藥基金會。
5.與公司關係:實質關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:
(1)永信社會福利基金會宗旨為「舉辦並發展社會福利慈善事業」。
(2)永信李天德醫 ...
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日 期：2024年08月05日
公司名稱：永信(3705)
主 旨：代子公司永信藥品工業(股)公司修正112年度股東會年報部分內容
發言人：簡志維
說 明：
1.事實發生日:113/08/05
2.公司名稱:永信藥品工業(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):重要子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:子公司永信藥品工業(股)公司公告修正112年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
頁次：72
內容：科技改變及產業變化對公司財務業務之影響：無。
8.更正後金額/內容/頁次:
頁次：72
內容：
...
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日 期：2024年07月30日
公司名稱：永信(3705)
主 旨：永信預計通過113年度第二季財務報告之董事會召開日期
發言人：簡志維
說 明：
1.董事會召集通知日:113/07/30
2.董事會預計召開日期:113/08/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年度第二季
4.其他應敘明事項:無
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公司名稱：永信(3705)
主 旨：永信預計通過113年度第二季財務報告之董事會召開日期
發言人：簡志維
說 明：
1.董事會召集通知日:113/07/30
2.董事會預計召開日期:113/08/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年度第二季
4.其他應敘明事項:無
日 期：2024年07月30日
公司名稱：永信(3705)
主 旨：永信預計通過113年度第二季財務報告之董事會召開日期
發言人：簡志維
說 明：
1.董事會召集通知日:113/07/30
2.董事會預計召開日期:113/08/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年度第二季
4.其他應敘明事項:無
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公司名稱：永信(3705)
主 旨：永信預計通過113年度第二季財務報告之董事會召開日期
發言人：簡志維
說 明：
1.董事會召集通知日:113/07/30
2.董事會預計召開日期:113/08/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年度第二季
4.其他應敘明事項:無
日期： 2024 年 07 月 10日
上市公司：永信(3705)
單位：仟元
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項目 合併營業收入淨額
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本月 628,440
去年同期 563,980
增減金額 64,460
增減百分比 11.43
本年累計 ...
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日 期：2024年06月17日
公司名稱：永信(3705)
主 旨：代重要子公司永信藥品工業股份有限公司部份資訊系統遭受駭客攻擊
發言人：簡志維
說 明：
1.事實發生日:113/06/17
2.發生緣由:
本公司之重要子公司永信藥品工業股份有限公司部份資訊系統遭受駭客攻擊。
3.處理過程:
偵測到部份資訊系統遭受駭客攻擊，事發當下，資訊部門已全面啟動相關防禦機
制與復原作業，同時與外部資安公司技術專家協同處理。目前對所有網域(頁)及
相關檔案做全面徹底的掃描檢測，確保資訊安全後陸續恢復資訊系統運作。
4.預計可能損失或影響:目前評估對公司營運無重大影響。
5.可能獲 ...
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