日 期：2024年06月07日
公司名稱：誠美材(4960)
主 旨：誠美材113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
發言人：黃培明
說 明：
1.發生變動日期:113/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：何昭陽
董事：亞伯拉罕投資(股)公司(代表人:宋妍儀)
董事：甘霖國際物流(股)公司(代表人:甘錦地)
董事：彥文資產管理顧問(股)公司(代表人:黃江煌)
獨立董事：劉韋廷
獨立董事：張祖恩
獨立董事：林億彰
4.舊任者簡歷:
董事： ...
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日 期：2024年06月07日
公司名稱：誠美材(4960)
主 旨：誠美材113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
發言人：黃培明
說 明：
1.發生變動日期:113/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：何昭陽
董事：亞伯拉罕投資(股)公司(代表人:宋妍儀)
董事：甘霖國際物流(股)公司(代表人:甘錦地)
董事：彥文資產管理顧問(股)公司(代表人:黃江煌)
獨立董事：劉韋廷
獨立董事：張祖恩
獨立董事：林億彰
4.舊任者簡歷:
董事： ...
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日 期：2024年06月07日
公司名稱：誠美材(4960)
主 旨：誠美材董事會委任總經理案
發言人：黃培明
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:連巍鐘
6.新任者簡歷:誠美材料科技(股)公司/代理總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:113/06/07
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大 ...
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日 期：2024年06月07日
公司名稱：誠美材(4960)
主 旨：誠美材董事會通過推選董事長事宜
發言人：黃培明
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:何昭陽先生
4.舊任者簡歷:誠美材料科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:宋妍儀
6.新任者簡歷:誠美材料科技(股)公司營運長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，並選任董事長
9.新任生效日期:113/06/07
10.其他應敘明事項( ...
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日 期：2024年06月07日
公司名稱：誠美材(4960)
主 旨：誠美材董事會通過推選董事長事宜
發言人：黃培明
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:何昭陽先生
4.舊任者簡歷:誠美材料科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:宋妍儀
6.新任者簡歷:誠美材料科技(股)公司營運長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，並選任董事長
9.新任生效日期:113/06/07
10.其他應敘明事項( ...
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日 期：2024年05月28日
公司名稱：誠美材(4960)
主 旨：接獲智慧財產及商業法院民事裁定
發言人：黃培明
說 明：
1.法律事件之當事人:
聲請人：恆泰國際投資控股股份有限公司
相對人：本公司、宋妍儀、甘錦地、黃江煌、林億彰
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
3.法律事件之相關文書案號:113年度商暫字第6號
4.事實發生日:113/05/28
5.發生原委(含爭訟標的):
聲請人向智慧財產及商業法院聲請定暫時狀態處分，主張本公司應撤除
113年4月23日公告之董事候選名單；智慧財產及商業法院今日已駁回聲
請人之聲請。
6.處理過程:
經商業法院審理後，駁 ...
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日 期：2024年05月22日
公司名稱：誠美材(4960)
主 旨：誠美材全體獨立董事委任律師對誠美材董事長提出返還印鑑章之訴訟
發言人：黃培明
說 明：
1.事實發生日:113/05/22
2.公司名稱:誠美材料科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1.依證交所113年5月8日臺證上一字第1131802008號函說明二稱「經查貴
公司董事長何君向股務代理機構申請113年股東常會之股東名冊，未依
貴公司「印信管理作業指導書」及「契約審查流程暨管理作業指導書
」規定申請用印及印鑑外借，另目前經濟部大小章保管 ...
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（中央社記者潘智義台北2024年5月20日電）偏光片
廠誠美材料（4960）代理總經理連巍鐘今天表示，今
年第1季本業虧損縮小，因新客戶、新產品增加，第2
季本業有機會轉虧為盈，新增的產品現階段主要為資
訊電子產品。
誠美材料公布，第1季營業損失新台幣8675.9萬元，
有業外收益挹注，淨利歸屬於母公司業主342.8萬元，
每股基本盈餘0.01元。
誠美材料今天舉行法人說明會，連巍鐘強調，除台
灣的友達（2409）、群創（3481）、彩晶（6116）等
面板廠之外，在客戶分散原則下，日本、韓國、中國
面板廠也都是客戶。
誠美材料營運長宋妍儀說明，第1季電視用偏光片占
整體營收 ...
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日 期：2024年05月17日
公司名稱：誠美材(4960)
主 旨：誠美材受邀參加中國信託綜合證券舉辦之法人說明會
發言人：黃培明
說 明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：113/05/20
1.召開法人說明會之日期：113/05/20
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北萬豪酒店(台北市中山區樂群二路199號- 3F 春廳)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託綜合證券舉辦之法人說明會，會中將說明本公司營運成果及未來展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 ...
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日 期：2024年05月17日
公司名稱：誠美材(4960)
主 旨：更正113年3月關係人交易自結申報資訊
發言人：黃培明
說 明：
1.事實發生日:113/05/17
2.公司名稱:誠美材料科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正113年3月關係人交易自結申報資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:113年3月關係人交易申報取得資產內容
7.更正前金額/內容/頁次:
【取得資產】
關係人名稱:無
取得資產項目:無
木月取得資產金額:0
本年累計取得資產金額:0
8.更正後金額/內容/頁次:
【取得資產】
關係 ...
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