日 期：2024年05月31日
公司名稱：豐泰(9910)
主 旨：豐泰新任董事(含獨立董事)名單
發言人：陳麗琴
說 明：
1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：王建弘、王建榮、陳昭吉、陳惠玲、Peter Dale Nickerson、蔡錫津、
陳仕榮、呂宗達、鍾依華.
獨立董事：黃皓堅、呂有勝、林忠義、李學澄.
4.舊任者簡歷:
(1)王建弘：豐泰公司董事長.
(2)王建榮：豐泰公司副董事長.
(3)陳昭吉：豐泰公司董事暨總裁.
(4)陳惠 ...
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日 期：2024年05月31日
公司名稱：豐泰(9910)
主 旨：豐泰新任董事會推選董事長及副董事長
發言人：陳麗琴
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長
3.舊任者姓名:
董事長：王建弘
副董事長：王建榮
4.舊任者簡歷:
王建弘：本公司董事長
王建榮：本公司副董事長
5.新任者姓名:
董事長：王建弘
副董事長：王建榮
6.新任者簡歷:
王建弘：本公司董事長
王建榮：本公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8 ...
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日 期：2024年05月31日
公司名稱：豐泰(9910)
主 旨：豐泰 2024 年股東常會通過解除董事競業之限制案
發言人：陳麗琴
說 明：
1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：王建弘、王建榮、Peter Dale Nickerson、呂宗達、鍾依華、陳振祖、林琬琬。
獨立董事：林忠義。
3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限.
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間.
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司2024年5月31日股東常會
表決通過.
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營 ...
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日 期：2024年05月31日
公司名稱：豐泰(9910)
主 旨：豐泰參加HSBC與證交所舉辦之「HSBC x TWSE Taiwan Conference 2024」
發言人：陳麗琴
說 明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：113/06/04
1.召開法人說明會之日期：113/06/04
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店 (台北市松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運與財務概況.
5.其他應敘明事項：無.
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 ...
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日 期：2024年05月31日
公司名稱：豐泰(9910)
主 旨：豐泰 2024 年股東常會重要決議事項
發言人：陳麗琴
說 明：
1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認 2023 年度盈餘分配表：每股配發現金股利新臺幣 4.3 元.
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認 2023 年度財務報表暨營業報告書.
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過改選 13 席董事(含 4 席獨立董事).
董事當選名單：
(1)王建弘先生
(2)王建榮先生
(3)陳昭吉先生
(4)Peter Dale ...
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日 期：2024年05月10日
公司名稱：豐泰(9910)
主 旨：豐泰2024年第1季合併財務報表
發言人：陳麗琴
說 明：
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):20,616,451
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,321,186
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,341,154
7.1月1日累計至本期止稅前 ...
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日 期：2024年05月10日
公司名稱：豐泰(9910)
主 旨：豐泰2024年第1季合併財務報表
發言人：陳麗琴
說 明：
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):20,616,451
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,321,186
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,341,154
7.1月1日累計至本期止稅前 ...
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日 期：2024年05月09日
公司名稱：豐泰(9910)
主 旨：重要子公司 Growth-Link Overseas Company Limited股利分派資訊
發言人：陳麗琴
說 明：
1.董事會決議日期:113/05/09
2.發放股利種類及金額:現金股利總金額 USD 1,000,000.
3.其他應敘明事項:無
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公司名稱：豐泰(9910)
主 旨：重要子公司 Growth-Link Overseas Company Limited股利分派資訊
發言人：陳麗琴
說 明：
1.董事會決議日期:113/05/09
2.發放股利種類及金額:現金股利總金額 USD 1,000,000.
3.其他應敘明事項:無
日 期：2024年05月09日
公司名稱：豐泰(9910)
主 旨：重要子公司 Growth-Link Overseas Company Limited股利分派資訊
發言人：陳麗琴
說 明：
1.董事會決議日期:113/05/09
2.發放股利種類及金額:現金股利總金額 USD 1,000,000.
3.其他應敘明事項:無
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公司名稱：豐泰(9910)
主 旨：重要子公司 Growth-Link Overseas Company Limited股利分派資訊
發言人：陳麗琴
說 明：
1.董事會決議日期:113/05/09
2.發放股利種類及金額:現金股利總金額 USD 1,000,000.
3.其他應敘明事項:無
日 期：2024年05月08日
公司名稱：豐泰(9910)
主 旨：豐泰 2024 年 4 月自結合併損益資訊
發言人：陳麗琴
說 明：
1.事實發生日:113/05/08
2.公司名稱:豐泰企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司自結損益資訊，4 月合併營業利益為新台幣 500,894 仟元，本年累
計合併營業利益為新台幣 1,842,048 仟元；4 月合併稅前利益為新台幣 759,292 仟
元，本年累計合併稅前淨利為新台幣 2,584,622 仟元；本年累計合併稅後淨利為新台
幣 1,895,732 仟元，歸 ...
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