日 期：2024年04月23日
公司名稱：元大金(2885)
主 旨：元大金控代子公司元大期貨(香港)有限公司民國113年股東常會重要決議事項
發言人：翁健
說 明：
1.股東常會日期:113/04/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
不發放民國112年度股利
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國112年度財務報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:
重選董事案，當選名單如下:
許國村
任俊行
張峻浩
張靜宜
謝富琪
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過簽證審計師之聘任事
(2)承認民國112年度董事薪酬
7.其他應敘明 ...
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日 期：2024年04月23日
公司名稱：元大金(2885)
主 旨：元大金控代子公司元大期貨(香港)有限公司重新選任董事會成員
發言人：翁健
說 明：
1.發生變動日期:113/04/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
1.許董事國村/元大期貨總經理
2.任董事俊行/元大期貨(香港)總經理
3.張董事峻浩/元大期貨副總經理
4.張董事靜宜/元大期貨副總經理
5.謝董事富琪/元大期貨(香港)營運長
4.舊任者簡歷:
1.許董事國村/元大期貨總經理
2.任董事俊行/元大期貨(香港)總經理
3 ...
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日 期：2024年04月01日
公司名稱：元大金(2885)
主 旨：元大金控代子公司元大銀行董事異動
發言人：翁健
說 明：
1.發生變動日期:113/04/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:蔡明修/元大銀行董事
4.舊任者簡歷:元大銀行董事
5.新任者職稱及姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111 ...
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日 期：2024年04月01日
公司名稱：元大金(2885)
主 旨：元大金控代子公司元大銀行董事異動
發言人：翁健
說 明：
1.發生變動日期:113/04/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:蔡明修/元大銀行董事
4.舊任者簡歷:元大銀行董事
5.新任者職稱及姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111 ...
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日 期：2024年04月01日
公司名稱：元大金(2885)
主 旨：元大金控代子公司元大銀行董事長異動
發言人：翁健
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/01
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔡明修
4.舊任者簡歷:董事長
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細 ...
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日 期：2024年03月21日
公司名稱：元大金(2885)
主 旨：元大金控代子公司元大銀行處分不動產
發言人：翁健
說 明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市大同區承德路三段210號1樓、3樓至7樓及其座落土地
2.事實發生日:113/3/21~113/3/21
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地總面積約242.8坪，建物總面積約1731.2坪
交易總金額：新臺幣983,700,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
自然人且非公司關係人 ...
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日 期：2024年03月21日
公司名稱：元大金(2885)
主 旨：元大金控代子公司元大銀行處分不動產
發言人：翁健
說 明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市大同區承德路三段210號1樓、3樓至7樓及其座落土地
2.事實發生日:113/3/21~113/3/21
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地總面積約242.8坪，建物總面積約1731.2坪
交易總金額：新臺幣983,700,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
自然人且非公司關係人 ...
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