日 期：2024年11月05日
公司名稱：國票金(2889)
主 旨：代子公司國票綜合證券補選第十二屆董事會董事一席當選名單
發言人：李憲宗
說 明：
1.發生變動日期:113/11/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者職稱及姓名:
兆豐國際商業銀行(股)公司代表人：陳昭蓉
6.新任者簡歷:
兆豐國際商業銀行(股)公司代表人：陳昭蓉/兆豐國際商業銀行(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原 ...
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日 期：2024年11月05日
公司名稱：國票金(2889)
主 旨：代子公司國票綜合證券113年第一次股東臨時會重要決議事項
發言人：李憲宗
說 明：
1.股東臨時會日期:113/11/05
2.重要決議事項:
補選本公司第十二屆董事會董事一席案。
通過解除本公司第十二屆董事競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無
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公司名稱：國票金(2889)
主 旨：代子公司國票綜合證券113年第一次股東臨時會重要決議事項
發言人：李憲宗
說 明：
1.股東臨時會日期:113/11/05
2.重要決議事項:
補選本公司第十二屆董事會董事一席案。
通過解除本公司第十二屆董事競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無
日 期：2024年11月05日
公司名稱：國票金(2889)
主 旨：代子公司國票綜合證券113年第一次股東臨時會重要決議事項
發言人：李憲宗
說 明：
1.股東臨時會日期:113/11/05
2.重要決議事項:
補選本公司第十二屆董事會董事一席案。
通過解除本公司第十二屆董事競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無
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公司名稱：國票金(2889)
主 旨：代子公司國票綜合證券113年第一次股東臨時會重要決議事項
發言人：李憲宗
說 明：
1.股東臨時會日期:113/11/05
2.重要決議事項:
補選本公司第十二屆董事會董事一席案。
通過解除本公司第十二屆董事競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無
日 期：2024年10月24日
公司名稱：國票金(2889)
主 旨：代子公司國票金租賃股份有限公司其第一屆董事會第八次會議(代行股東會職權)重要決議事項
發言人：李憲宗
說 明：
1.股東臨時會日期:113/10/24
2.重要決議事項:通過訂定本公司資金貸與他人作業辦法。
3.其他應敘明事項:無。
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公司名稱：國票金(2889)
主 旨：代子公司國票金租賃股份有限公司其第一屆董事會第八次會議(代行股東會職權)重要決議事項
發言人：李憲宗
說 明：
1.股東臨時會日期:113/10/24
2.重要決議事項:通過訂定本公司資金貸與他人作業辦法。
3.其他應敘明事項:無。
日 期：2024年09月02日
公司名稱：國票金(2889)
主 旨：代子公司國票綜合證券法人董事辭任
發言人：李憲宗
說 明：
1.發生變動日期:113/09/02
2.法人名稱:兆豐國際商業銀行股份有限公司
3.舊任者姓名:兆豐國際商業銀行股份有限公司
4.舊任者簡歷:國票綜合證券股份有限公司董事
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動原因:法人董事辭任
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/27至115/06/26
9.新任生效日期:無
10.其他應敘明事項:本公司於113年9月2日接獲兆豐國際商業銀行來函，
自113年11月4日起 ...
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日 期：2024年09月02日
公司名稱：國票金(2889)
主 旨：代子公司國票期貨112年度股票股利配發基準日
發言人：李憲宗
說 明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/09/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:股票股利每股配發新台幣0.6539906103元(金額:69,650,000元)
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/09/05
6.停止過戶起始日期:113/09/06
7.停止過戶截止日期:113/09/10
8.除權（息）基準日:113/09/10
9.其他應敘明事項:股 ...
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日期： 2024 年 08 月 29日
上市公司：國票金(2889)
單位：仟元
113.Q2 112.Q2 年增率
----------------------------------------------------
稅後淨利 584,435 518,558 12.70%
每股盈餘 0.17 0.15 13.33%
----------------------------------------------------
...
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日期： 2024 年 08 月 29日
上市公司：國票金(2889)
單位：仟元
113.Q2 112.Q2 年增率
----------------------------------------------------
稅後淨利 584,435 518,558 12.70%
每股盈餘 0.17 0.15 13.33%
----------------------------------------------------
...
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日 期：2024年08月28日
公司名稱：國票金(2889)
主 旨：國票金董事會通過113年第二季合併財務報告
發言人：李憲宗
說 明：
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/08/28
2.審計委員會通過日期:113/08/22
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):652,169
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):4,157,446
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損) (仟元):1,807,611
7.1月1日累計至本期止本期淨利 ...
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日 期：2024年08月20日
公司名稱：國票金(2889)
主 旨：國票金113年第二季財務報告董事會召開日期
發言人：李憲宗
說 明：
1.董事會召集通知日:113/08/20
2.董事會預計召開日期:113/08/28
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第二季
4.其他應敘明事項:無
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公司名稱：國票金(2889)
主 旨：國票金113年第二季財務報告董事會召開日期
發言人：李憲宗
說 明：
1.董事會召集通知日:113/08/20
2.董事會預計召開日期:113/08/28
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第二季
4.其他應敘明事項:無