日 期：2024年07月15日
公司名稱：三地開發(1438)
主 旨：三地開發董事會通過更換股務代理機構
發言人：鍾育霖
說 明：
1.事實發生日:113/07/15
2.公司名稱:三地開發地產股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由凱基證券股份有限公司，自113年09月18日起，
改委由中國信託商業銀行辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東 ...
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日 期：2024年07月15日
公司名稱：三地開發(1438)
主 旨：三地開發董事會決議通過發行113年國內第一次有擔保轉換公司債
發言人：鍾育霖
說 明：
1.董事會決議日期:113/07/15
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:三地開發地產股份有限公司國內第一次
有擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣10億元整。
5.每張面額:新台幣10萬元整。
6.發行價格:底標以不低於面額之100%為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。
7.發行期間:5年
8.發行利率:0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:依 ...
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日 期：2024年07月15日
公司名稱：三地開發(1438)
主 旨：三地開發董事會通過增加投資嘉鑲開發建築股份有限公司
發言人：鍾育霖
說 明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
嘉鑲開發建築股份有限公司股權
2.事實發生日:113/7/15~113/7/15
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：15,000,000股；
每單位價格：新台幣10元；
交易總金額：新台幣150,000,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：嘉鑲開發建築股份有限公司 ...
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日期： 2024 年 07 月 10日
上市公司：三地開發(1438)
單位：仟元
---------------------------------------
項目 合併營業收入淨額
---------------------------------------
本月
去年同期
增減金額
增減百分比 999999.99
本年累 ...
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日期： 2024 年 07 月 10日
上市公司：三地開發(1438)
單位：仟元
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項目 合併營業收入淨額
---------------------------------------
本月
去年同期
增減金額
增減百分比 999999.99
本年累 ...
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日 期：2024年06月26日
公司名稱：三地開發(1438)
主 旨：三地開發113年度股東常會重要決議事項
發言人：鍾育霖
說 明：
1.股東常會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第28屆董事當選名單
(1)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:鍾育霖
(2)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:李宗熹
(3)董事:德美投資(股)公司代表人:江世源
( ...
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日 期：2024年06月26日
公司名稱：三地開發(1438)
主 旨：三地開發113年度股東常會重要決議事項
發言人：鍾育霖
說 明：
1.股東常會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第28屆董事當選名單
(1)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:鍾育霖
(2)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:李宗熹
(3)董事:德美投資(股)公司代表人:江世源
( ...
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日 期：2024年06月26日
公司名稱：三地開發(1438)
主 旨：三地開發全面改選董事及獨立董事
發言人：鍾育霖
說 明：
1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:鍾育霖
(2)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:李宗熹
(3)董事:德美投資(股)公司代表人:江世源
(4)董事:德美投資(股)公司代表人:蔡玉敏
(5)獨立董事:古木琴
(6)獨立董事:洪穎
(7)獨立董事:蕭錦鍾
4.舊任者簡歷:
(1)董事:陸瑩 ...
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日 期：2024年06月26日
公司名稱：三地開發(1438)
主 旨：三地開發董事會選任董事長
發言人：鍾育霖
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鍾育霖
4.舊任者簡歷:三地開發地產股份有限公司董事長
5.新任者姓名:鍾育霖
6.新任者簡歷:三地開發地產股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選
9.新任生效日期:113/06/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬 ...
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日 期：2024年06月26日
公司名稱：三地開發(1438)
主 旨：三地開發113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業限制
發言人：鍾育霖
說 明：
1.股東會決議日:113/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:
陸瑩投資(股)公司
陸瑩投資(股)公司代表人:鍾育霖
陸瑩投資(股)公司代表人:李宗熹
德美投資(股)公司
德美投資(股)公司代表人:莊峻宇
獨立董事:洪穎
3.許可從事競業行為之項目:從事為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定， ...
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