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日  期:2024年05月02日

公司名稱:欣陸(3703)

主  旨:欣陸113年第一季合併財務報告董事會召開日期

發言人:林宗錕

說  明:

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無
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日  期:2024年04月12日 公司名稱:欣陸(3703) 主  旨:代子公司欣達環工股份有限公司指派北岸環保股份有限公司第七屆法人董事之代表人 發言人:林宗錕 說  明: 1.發生變動日期:113/04/12 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人):法人董事 3.舊任者職稱及姓名: 一、董事: (1)欣達環工(股)公司代表人:周黎明 (2)欣達環工(股)公司代表人:陳德川 4.舊任者簡歷: 一、董事: (1)欣達環工(股)公司代表人:周黎明/欣達環工(股)公司執行長 (2)欣達環工(股)公司代表人:陳德川/欣達環工(股)公司副總經理 5 ...
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日  期:2024年04月12日 公司名稱:欣陸(3703) 主  旨:代子公司欣達環工股份有限公司指派北岸環保股份有限公司第七屆法人董事之代表人 發言人:林宗錕 說  明: 1.發生變動日期:113/04/12 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人):法人董事 3.舊任者職稱及姓名: 一、董事: (1)欣達環工(股)公司代表人:周黎明 (2)欣達環工(股)公司代表人:陳德川 4.舊任者簡歷: 一、董事: (1)欣達環工(股)公司代表人:周黎明/欣達環工(股)公司執行長 (2)欣達環工(股)公司代表人:陳德川/欣達環工(股)公司副總經理 5 ...
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日  期:2024年04月12日

公司名稱:欣陸(3703)

主  旨:代子公司欣達環工股份有限公司112年度盈餘分派

發言人:林宗錕

說  明:

1.董事會決議日期:113/04/12
2.發放股利種類及金額:股票股利新台幣383,000,000元
3.其他應敘明事項:無
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日  期:2024年04月12日

公司名稱:欣陸(3703)

主  旨:代子公司欣達環工股份有限公司112年度盈餘分派

發言人:林宗錕

說  明:

1.董事會決議日期:113/04/12
2.發放股利種類及金額:股票股利新台幣383,000,000元
3.其他應敘明事項:無
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日  期:2024年04月12日 公司名稱:欣陸(3703) 主  旨:代子公司欣達環工股份有限公司解除經理人競業限制 發言人:林宗錕 說  明: 1.董事會決議日:113/04/12 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 周黎明執行長、陳德川副總、黃順昶副總 3.許可從事競業行為之項目:經指派從事與本公司營業項目相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:派任期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):董事同意 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不 ...
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日  期:2024年04月12日 公司名稱:欣陸(3703) 主  旨:代子公司臨海水務股份有限公司召開113年股東常會事宜(新增議案) 發言人:林宗錕 說  明: 1.董事會決議日期:113/04/12 2.股東會召開日期:113/05/14 3.股東會召開地點:台北市敦化南路2段95號13樓會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)112年度員工酬勞分派情形報告案 5.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及決算表冊(含監察人查核報告)案 (2)112年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)解除董事競業限制案 7.召集事由四、選舉事項: (1)選舉第三屆董事、監察人案 ...
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日  期:2024年04月12日 公司名稱:欣陸(3703) 主  旨:代子公司臨海水務股份有限公司召開113年股東常會事宜(新增議案) 發言人:林宗錕 說  明: 1.董事會決議日期:113/04/12 2.股東會召開日期:113/05/14 3.股東會召開地點:台北市敦化南路2段95號13樓會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)112年度員工酬勞分派情形報告案 5.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及決算表冊(含監察人查核報告)案 (2)112年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)解除董事競業限制案 7.召集事由四、選舉事項: (1)選舉第三屆董事、監察人案 ...
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日  期:2024年04月12日 公司名稱:欣陸(3703) 主  旨:代子公司欣達環工股份有限公司盈餘轉增資發行新股 發言人:林宗錕 說  明: 1.董事會決議日期:113/04/12 2.增資資金來源:盈餘轉增資發行新股 3.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資,發行股數則不含配發給員工部分): 新台幣383,000,000元 / 38,300,000股 5.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格: ...
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日  期:2024年04月12日 公司名稱:欣陸(3703) 主  旨:代子公司藍鯨水科技股份有限公司召開113年股東常會事宜(新增議案) 發言人:林宗錕 說  明: 1.董事會決議日期:113/04/12 2.股東會召開日期:113/05/14 3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段95號13樓會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)112年度員工酬勞分派情形報告案 5.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及決算表冊(含監察人查核報告)案 (2)112年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項: (1)補選監察人案(新增議案) 8.召集事由五、其他 ...
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