日 期：2024年06月20日
公司名稱：儒鴻(1476)
主 旨：代重要子公司E-TOP (Vietnam) Co., Ltd.董事改派
發言人：羅仁傑
說 明：
1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)Eclat Cayman Islands Holdings代表人 洪鎮海
(2)Eclat Cayman Islands Holdings代表人 陳坤鎕
(3)Eclat Cayman Islands Holdings代表人 羅仁 ...
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日 期：2024年06月20日
公司名稱：儒鴻(1476)
主 旨：代重要子公司Eclat Fabrics (Vietnam) Co., Ltd.董事改派
發言人：羅仁傑
說 明：
1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)Eclat Cayman Islands Holdings代表人 洪鎮海
(2)Eclat Cayman Islands Holdings代表人 陳坤鎕
(3)Eclat Cayman Islands Holding ...
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日 期：2024年06月20日
公司名稱：儒鴻(1476)
主 旨：代重要子公司董事會選任董事長
發言人：羅仁傑
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:洪鎮海
4.舊任者簡歷:儒鴻企業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:洪瑞廷
6.新任者簡歷:儒鴻企業股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或 ...
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日 期：2024年06月20日
公司名稱：儒鴻(1476)
主 旨：代重要子公司董事會選任董事長
發言人：羅仁傑
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:洪鎮海
4.舊任者簡歷:儒鴻企業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:洪瑞廷
6.新任者簡歷:儒鴻企業股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或 ...
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日 期：2024年06月20日
公司名稱：儒鴻(1476)
主 旨：代重要子公司PT Eclat Textile International董事及監察人改派
發言人：羅仁傑
說 明：
1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)儒鴻企業股份有限公司代表人 洪鎮海
監察人
(1)Eclat Cayman Islands Holdings代表人 王樹文
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)洪鎮海：儒鴻企業股份 ...
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日 期：2024年06月12日
公司名稱：儒鴻(1476)
主 旨：儒鴻董事會選任董事長
發言人：羅仁傑
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:洪鎮海
4.舊任者簡歷:儒鴻企業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:王樹文
6.新任者簡歷:儒鴻企業股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發 ...
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日 期：2024年06月12日
公司名稱：儒鴻(1476)
主 旨：儒鴻董事會選任董事長
發言人：羅仁傑
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:洪鎮海
4.舊任者簡歷:儒鴻企業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:王樹文
6.新任者簡歷:儒鴻企業股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發 ...
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日 期：2024年06月12日
公司名稱：儒鴻(1476)
主 旨：儒鴻新任法人董事指派代表人
發言人：羅仁傑
說 明：
1.發生變動日期:113/06/12
2.法人名稱:
(1)貝昱有限公司
(2)欣忻有限公司
3.舊任者姓名:
(1)不適用
(2)蔡賢嶔
4.舊任者簡歷:
(1)不適用
(2)蔡賢嶔：益翬實業有限公司 董事長
5.新任者姓名:
(1)王中武
(2)蔡欣彤
6.新任者簡歷:
(1)王中武：儒鴻企業股份有限公司 業務副理
(2)蔡欣彤：儒鴻企業股份有限公司 業務協理
7.異動原因:董事全面改選，法人董事重新指派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx ...
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日 期：2024年06月12日
公司名稱：儒鴻(1476)
主 旨：儒鴻113年股東常會重要決議事項
發言人：羅仁傑
說 明：
1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成董事改選，選出八席董事及五席獨立董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「股東會議事規則」修正案。
(2)通過「解除本公司新任董事競業禁止之限制」案。
7.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2024年06月12日
公司名稱：儒鴻(1476)
主 旨：儒鴻113年股東常會改選董事及獨立董事當選名單
發言人：羅仁傑
說 明：
1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)洪鎮海
(2)王豊真
(3)陳坤鎕
(4)欣忻有限公司
(5)王樹文
(6)葉守焞
(7)羅仁傑
(8)毅遠投資股份有限公司代表人－謝國松
獨立董事：
(1)汪雅康
(2)尤政平
(3)劉乃銘
(4)賴秋君
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)洪鎮海：儒 ...
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