日 期：2024年05月30日
公司名稱：中石化(1314)
主 旨：中石化113年股東常會改選董事當選名單
發言人：陳穎俊
說 明：
1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
職稱 姓名
獨立董事 朱雲鵬
獨立董事 潘文炎
獨立董事 蔡練生
董事 威京開發投資(股)公司代表人：陳瑞隆
董事 威京開發投資(股)公司代表人：楊紹欣
董事 蓁輝(股)公司代表人：白俊男
董事 京華租賃(股)公司代表人：林坤銘
董事 耀群有限公司代表 ...
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日 期：2024年05月30日
公司名稱：中石化(1314)
主 旨：中石化113年股東常會重要決議事項
發言人：陳穎俊
說 明：
1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一二年度
營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選本公司第二十三屆董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」 ...
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日 期：2024年05月30日
公司名稱：中石化(1314)
主 旨：中石化113年股東常會重要決議事項
發言人：陳穎俊
說 明：
1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一二年度
營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選本公司第二十三屆董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」 ...
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日期： 2024 年 05 月 15日
上市公司：中石化(1314)
單位：仟元
113.Q1 112.Q1 年增率
----------------------------------------------------
稅後淨利 242,910 -1,004,672 124.18%
每股盈餘 0.06 -0.27 122.22%
毛利率 2.88% -11.19% 14.07個%
★ (盈餘為稀釋每股 ...
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日期： 2024 年 05 月 15日
上市公司：中石化(1314)
單位：仟元
113.Q1 112.Q1 年增率
----------------------------------------------------
稅後淨利 242,910 -1,004,672 124.18%
每股盈餘 0.06 -0.27 122.22%
毛利率 2.88% -11.19% 14.07個%
★ (盈餘為稀釋每股 ...
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日 期：2024年05月14日
公司名稱：中石化(1314)
主 旨：中石化董事會決議通過113年第一季合併財務報告
發言人：陳穎俊
說 明：
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX): 113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,191,861
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):235,946
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): (252,909)
7.1月1日累 ...
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日 期：2024年05月14日
公司名稱：中石化(1314)
主 旨：中石化向關係人取得使用權資產
發言人：陳穎俊
說 明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市松山區東興路12號部分辦公室之不動產使用權資產
2.事實發生日:113/5/14~113/5/14
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：租賃面積236坪；每單位價格：每月每坪租金2,100元(含稅)；
每月租金495,600元(含稅);
租期24個月使用權資產總金額：新台幣11,134,998元(未稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如 ...
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日 期：2024年05月14日
公司名稱：中石化(1314)
主 旨：中石化向關係人取得使用權資產
發言人：陳穎俊
說 明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市松山區東興路12號部分辦公室之不動產使用權資產
2.事實發生日:113/5/14~113/5/14
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：租賃面積236坪；每單位價格：每月每坪租金2,100元(含稅)；
每月租金495,600元(含稅);
租期24個月使用權資產總金額：新台幣11,134,998元(未稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如 ...
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日 期：2024年05月10日
公司名稱：中石化(1314)
主 旨：代重要子公司鼎越開發股份有限公司董事會(代行股東會)重要決議事項
發言人：陳穎俊
說 明：
1.股東常會日期:113/05/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告
書及財務報告暨會計師查核報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2024年05月10日
公司名稱：中石化(1314)
主 旨：代重要子公司鼎越開發股份有限公司董事會(代行股東會)重要決議事項
發言人：陳穎俊
說 明：
1.股東常會日期:113/05/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告
書及財務報告暨會計師查核報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。 ...
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