日 期：2024年06月07日
公司名稱：文曄(3036)
主 旨：文曄限制員工權利新股收回註銷減資完成變更登記
發言人：林冠男
說 明：
1.主管機關核准減資日期:113/06/06
2.辦理資本變更登記完成日期:113/06/06
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)限制員工權利新股收回註銷減資前：
本公司實收資本額為新台幣12,508,351,510元，流通在外股數為普通股
1,115,835,151股(含行使員工認股權所發行7,893,500股)及特別股
135,000,000股，每股淨值新台幣68.40元。
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日 期：2024年05月31日
公司名稱：文曄(3036)
主 旨：文曄受邀參加匯豐證於113年6月3日至4日舉辦之HSBC x TWSE Taiwan Conference 2024
發言人：林冠男
說 明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：113/06/03
1.召開法人說明會之日期：113/06/03 ~ 113/06/04
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店 (台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加匯豐證於113年6月3日至4日舉辦之HSBC x TWSE Taiwan Conferenc ...
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日 期：2024年05月31日
公司名稱：文曄(3036)
主 旨：文曄受邀參加匯豐證於113年6月3日至4日舉辦之HSBC x TWSE Taiwan Conference 2024
發言人：林冠男
說 明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：113/06/03
1.召開法人說明會之日期：113/06/03 ~ 113/06/04
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店 (台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加匯豐證於113年6月3日至4日舉辦之HSBC x TWSE Taiwan Conferenc ...
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日 期：2024年05月31日
公司名稱：文曄(3036)
主 旨：文曄受邀參加花旗證券於113年6月5日舉辦之Citi Taiwan Conference
發言人：林冠男
說 明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：113/06/05
1.召開法人說明會之日期：113/06/05
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北W飯店 (台北市信義區忠孝東路五段10號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券於113年6月5日舉辦之Citi Taiwan Conference，向投資人說明113年第1季營業成果及未來營運展望
5.其他應敘明 ...
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日 期：2024年05月30日
公司名稱：文曄(3036)
主 旨：文曄民國113年股東常會重要決議事項
發言人：林冠男
說 明：
1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選第十屆董事一席，當選名單：Mr. Omar Baigmirza
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。
(2)通過解除文 ...
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日 期：2024年05月30日
公司名稱：文曄(3036)
主 旨：文曄民國113年股東常會重要決議事項
發言人：林冠男
說 明：
1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選第十屆董事一席，當選名單：Mr. Omar Baigmirza
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。
(2)通過解除文 ...
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日 期：2024年05月30日
公司名稱：文曄(3036)
主 旨：文曄113年股東常會補選一席董事當選名單
發言人：林冠男
說 明：
1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:董事 Mr. Omar Baigmirza
6.新任者簡歷:
Future Electronics Inc.營運長
Future Electronics Inc.全球銷售及市場行銷執行副總
Future Electronics In ...
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日 期：2024年05月30日
公司名稱：文曄(3036)
主 旨：文曄113年股東常會補選一席董事當選名單
發言人：林冠男
說 明：
1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:董事 Mr. Omar Baigmirza
6.新任者簡歷:
Future Electronics Inc.營運長
Future Electronics Inc.全球銷售及市場行銷執行副總
Future Electronics In ...
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日 期：2024年05月17日
公司名稱：文曄(3036)
主 旨：代重要子公司茂宣企業(股)公司董事同意發放現金股利
發言人：林冠男
說 明：
1.董事會決議日期:113/05/17
2.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣1,026,770,639元。
3.其他應敘明事項:因本公司為茂宣企業(股)公司之單一法人股東，依據公司法
第128條之1規定，由董事會(一人董事)代行股東會職權。
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公司名稱：文曄(3036)
主 旨：代重要子公司茂宣企業(股)公司董事同意發放現金股利
發言人：林冠男
說 明：
1.董事會決議日期:113/05/17
2.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣1,026,770,639元。
3.其他應敘明事項:因本公司為茂宣企業(股)公司之單一法人股東，依據公司法
第128條之1規定，由董事會(一人董事)代行股東會職權。
日 期：2024年05月17日
公司名稱：文曄(3036)
主 旨：代重要子公司茂宣企業(股)公司董事同意發放現金股利
發言人：林冠男
說 明：
1.董事會決議日期:113/05/17
2.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣1,026,770,639元。
3.其他應敘明事項:因本公司為茂宣企業(股)公司之單一法人股東，依據公司法
第128條之1規定，由董事會(一人董事)代行股東會職權。
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公司名稱：文曄(3036)
主 旨：代重要子公司茂宣企業(股)公司董事同意發放現金股利
發言人：林冠男
說 明：
1.董事會決議日期:113/05/17
2.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣1,026,770,639元。
3.其他應敘明事項:因本公司為茂宣企業(股)公司之單一法人股東，依據公司法
第128條之1規定，由董事會(一人董事)代行股東會職權。