日 期：2024年06月18日
公司名稱：致伸(4915)
主 旨：致伸董事會決議透過增資子公司Diamond 間接增資子公司Tymphany Worldwide Enterprises Ltd.。
發言人：蕭英怡
說 明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Tymphany Worldwide Enterprises Ltd. 現金增資
2.事實發生日:113/6/18~113/6/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額 USD27,000,000(約NTD864,000,000；匯率32)
4.交易相對人及其與公司之關係 ...
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日 期：2024年06月18日
公司名稱：致伸(4915)
主 旨：代子公司Tymphany Worldwide Enterprises Ltd.董事會決議辦理現金增資
發言人：蕭英怡
說 明：
1.董事會決議日期:113/06/18
2.增資資金來源:現金增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否): 否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額:美金27,000,000(約新台幣869,400,000)
發行股數:約當86,940,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6. ...
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日 期：2024年06月18日
公司名稱：致伸(4915)
主 旨：代子公司Diamond (Cayman) Holdings Ltd.臨時股東大會重要決議事項
發言人：蕭英怡
說 明：
1.股東臨時會日期:113/06/18
2.重要決議事項:
通過《關於增加額定資本額的議案》
通過《關於修改<公司章程>的議案》
3.其他應敘明事項:
章程修訂係提高額定資本額，由美金150,000,000元
提升至美金200,000,000元，每股面額為美金1元 ...
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日 期：2024年06月18日
公司名稱：致伸(4915)
主 旨：代子公司Tymphany Worldwide Enterprises Ltd.向惠州迪芬尼聲學科技(股)公司全體少數股東購買股權
發言人：蕭英怡
說 明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司之少數股權
2.事實發生日:113/6/18~113/6/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量: 87,024,792股；
每單位價格:人民幣3.5元；
交易總金額:人民幣304,586,772元
4.交易相對人及其與公司之關 ...
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日 期：2024年06月18日
公司名稱：致伸(4915)
主 旨：代子公司Diamond (Cayman) Holdings Ltd.董事會決議辦理現金增資發行新股案
發言人：蕭英怡
說 明：
1.董事會決議日期:113/06/18
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
美金27,000,000/27,000,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘 ...
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日 期：2024年05月29日
公司名稱：致伸(4915)
主 旨：致伸受邀參加臺灣證券交易所與匯豐證券共同舉辦之「Taiwan Conference 2024 」及花旗證券舉辦之「2024 Taiwan Tech Conference」
發言人：蕭英怡
說 明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：113/06/04
1.召開法人說明會之日期：113/06/04 ~ 113/06/05
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店及W Hotel
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加臺灣證券交易所與匯豐證券共同舉辦之「Taiwan Co ...
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日 期：2024年05月24日
公司名稱：致伸(4915)
主 旨：致伸選任董事長及副董事長
發言人：蕭英怡
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長
3.舊任者姓名:
董事長:杜家濱
副董事長:潘永太
4.舊任者簡歷:
董事長:本公司董事長
副董事長:本公司董事
5.新任者姓名:
董事長:潘永中
副董事長:潘永太
6.新任者簡歷:
董事長:本公司董事
副董事長:本公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8 ...
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日 期：2024年05月24日
公司名稱：致伸(4915)
主 旨：致伸113年股東常會重要決議事項。
發言人：蕭英怡
說 明：
1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及
財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事9席(含獨立董事5席)。。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過發行「限制員工權利新股」案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2024年05月24日
公司名稱：致伸(4915)
主 旨：致伸113年股東常會改選董事
發言人：蕭英怡
說 明：
1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:
杜家濱、潘永太、潘永中、李吉仁(綠地股份有限公司代表人)
(2)獨立董事：
鄭志凱、吳均龐、王加琪、馬慧凡、沈英銓
4.舊任者簡歷:
(1)董事:
杜家濱:本公司董事長
潘永太:本公司董事
潘永中:本公司董事
李吉仁（綠地股份有限公 ...
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日 期：2024年05月24日
公司名稱：致伸(4915)
主 旨：致伸113年股東常會改選董事
發言人：蕭英怡
說 明：
1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:
杜家濱、潘永太、潘永中、李吉仁(綠地股份有限公司代表人)
(2)獨立董事：
鄭志凱、吳均龐、王加琪、馬慧凡、沈英銓
4.舊任者簡歷:
(1)董事:
杜家濱:本公司董事長
潘永太:本公司董事
潘永中:本公司董事
李吉仁（綠地股份有限公 ...
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