日 期：2024年07月31日
公司名稱：振樺電(8114)
主 旨：振樺電經理人異動
發言人：徐瑞妤
說 明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:全球運籌中心法務總監
2.發生變動日期:113/07/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李宜靜/振樺電子股份有限公司全球運籌中心法務總監
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因 ...
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日 期：2024年07月31日
公司名稱：振樺電(8114)
主 旨：代子公司瑞傳科技股份有限公司監察人辭任
發言人：徐瑞妤
說 明：
1.發生變動日期:113/07/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:李宜靜/瑞傳科技股份有限公司監察人
4.舊任者簡歷:瑞傳科技股份有限公司監察人、
American Portwell Technology, Inc.董事
5.新任者職稱及姓名:不適用。
6.新任者簡歷:不適用。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」 ...
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日 期：2024年07月31日
公司名稱：振樺電(8114)
主 旨：振樺電經理人異動
發言人：徐瑞妤
說 明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:全球運籌中心法務總監
2.發生變動日期:113/07/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李宜靜/振樺電子股份有限公司全球運籌中心法務總監
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因 ...
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日 期：2024年07月31日
公司名稱：振樺電(8114)
主 旨：代子公司瑞傳科技股份有限公司董事會決議召開113年第1次股東臨時會
發言人：徐瑞妤
說 明：
1.董事會決議日期:113/07/31
2.股東臨時會召開日期:113/08/16
3.股東臨時會召開地點:新北市樹林區博愛街242號10樓本公司會議室(上午十一時整)
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:補選監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/08/02
11.停止過戶 ...
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日 期：2024年07月31日
公司名稱：振樺電(8114)
主 旨：代孫公司 American Portwell Technology, Inc.董事變動
發言人：徐瑞妤
說 明：
1.發生變動日期:113/07/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:李宜靜/American Portwell Technology, Inc.董事
4.舊任者簡歷:瑞傳科技股份有限公司監察人、
American Portwell Technology, Inc.董事
5.新任者職稱及姓 ...
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日 期：2024年07月31日
公司名稱：振樺電(8114)
主 旨：代孫公司 American Portwell Technology, Inc.董事變動
發言人：徐瑞妤
說 明：
1.發生變動日期:113/07/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:李宜靜/American Portwell Technology, Inc.董事
4.舊任者簡歷:瑞傳科技股份有限公司監察人、
American Portwell Technology, Inc.董事
5.新任者職稱及姓 ...
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日 期：2024年07月31日
公司名稱：振樺電(8114)
主 旨：振樺電法人董事改派代表人
發言人：徐瑞妤
說 明：
1.發生變動日期:113/07/31
2.法人名稱:富逸投資股份有限公司
3.舊任者姓名:李宜靜
4.舊任者簡歷:振樺電子股份有限公司董事、
振樺電子股份有限公司全球運籌中心法務總監、
英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司法務總監
5.新任者姓名:簡慧祥
6.新任者簡歷:宏碁股份有限公司總經理、建碁股份有限公司董事長、
建碁智見股份有限公司董事長、安新拓股份有限公司董事長、
...
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日 期：2024年07月31日
公司名稱：振樺電(8114)
主 旨：振樺電法人董事改派代表人
發言人：徐瑞妤
說 明：
1.發生變動日期:113/07/31
2.法人名稱:富逸投資股份有限公司
3.舊任者姓名:李宜靜
4.舊任者簡歷:振樺電子股份有限公司董事、
振樺電子股份有限公司全球運籌中心法務總監、
英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司法務總監
5.新任者姓名:簡慧祥
6.新任者簡歷:宏碁股份有限公司總經理、建碁股份有限公司董事長、
建碁智見股份有限公司董事長、安新拓股份有限公司董事長、
...
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日 期：2024年07月31日
公司名稱：振樺電(8114)
主 旨：113年第二季財務報告董事會召開日期
發言人：徐瑞妤
說 明：
1.董事會召集通知日:113/07/31
2.董事會預計召開日期:113/08/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無
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公司名稱：振樺電(8114)
主 旨：113年第二季財務報告董事會召開日期
發言人：徐瑞妤
說 明：
1.董事會召集通知日:113/07/31
2.董事會預計召開日期:113/08/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無
日 期：2024年07月31日
公司名稱：振樺電(8114)
主 旨：113年第二季財務報告董事會召開日期
發言人：徐瑞妤
說 明：
1.董事會召集通知日:113/07/31
2.董事會預計召開日期:113/08/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無
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公司名稱：振樺電(8114)
主 旨：113年第二季財務報告董事會召開日期
發言人：徐瑞妤
說 明：
1.董事會召集通知日:113/07/31
2.董事會預計召開日期:113/08/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無