日 期：2024年05月29日
公司名稱：沛亨(6291)
主 旨：沛亨董事長訂定除息基準日等相關事宜
發言人：黃子瑋
說 明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利總額新台幣336,000,000元
4.除權（息）交易日:113/06/17
5.最後過戶日:113/06/18
6.停止過戶起始日期:113/06/19
7.停止過戶截止日期:113/06/23
8.除權（息）基準日:113/06/23
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不 ...
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日 期：2024年05月29日
公司名稱：沛亨(6291)
主 旨：沛亨113年度股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單
發言人：黃子瑋
說 明：
1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:呂俊德
(2)董事:振曜科技(股)公司代表人:林志茂
(3)董事:劉宏洋
(4)獨立董事:陳建志
(5)獨立董事:許文成
(6)獨立董事:曾建超
4.舊任者簡歷:
(1)董事:呂俊德(振曜科技(股)公司集團總裁)
(2)董事:振曜科技(股)公司代表人 ...
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日 期：2024年05月29日
公司名稱：沛亨(6291)
主 旨：沛亨稽核主管異動
發言人：黃子瑋
說 明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:游容、本公司內部稽核主管、華碩電腦(股)公司管理師
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6 ...
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日 期：2024年05月29日
公司名稱：沛亨(6291)
主 旨：沛亨董事會推舉董事長
發言人：黃子瑋
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:振曜科技股份有限公司代表人:林志茂
4.舊任者簡歷:東荃科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:呂俊德
6.新任者簡歷:振曜科技股份有限公司集團總裁
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:113/05/29
10.其他應敘明事項(若事件 ...
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日 期：2024年05月29日
公司名稱：沛亨(6291)
主 旨：沛亨113年股東常會重要決議事項
發言人：黃子瑋
說 明：
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。
當選名單如下：
董事:呂俊德
董事:振曜科技股份有限公司代表人:林志茂
董事:劉宏洋
獨立董事：許文成
獨立董事：曾建超
獨立董事 ...
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日期： 2024 年 05 月 10日
上櫃公司：沛亨(6291)
單位：仟元
113.Q1 112.Q1 年增率
----------------------------------------------------
稅後淨利 84,244 84,555 -0.37%
每股盈餘 2.00 2.01 -0.50%
毛利率 34.71% 38.64% -3.93個%
★ (盈餘為稀釋每股盈 ...
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日期： 2024 年 05 月 10日
上櫃公司：沛亨(6291)
單位：仟元
---------------------------------------
項目 合併營業收入淨額
---------------------------------------
本月 152,817
去年同期 147,087
增減金額 5,730
增減百分比 3.9
本年累計 ...
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日 期：2024年05月02日
公司名稱：沛亨(6291)
主 旨：沛亨董事會通過總經理異動案
發言人：黃子瑋
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:林志茂
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼執行長
5.新任者姓名:陳銘俊
6.新任者簡歷:本公司營運處處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:考量本公司長期營運發展佈局並落實公司治理，升任營運處處長陳銘俊
擔任本公司總經理乙職。
9.新任生效日期:113/06 ...
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日 期：2024年05月02日
公司名稱：沛亨(6291)
主 旨：沛亨董事會通過總經理異動案
發言人：黃子瑋
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:林志茂
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼執行長
5.新任者姓名:陳銘俊
6.新任者簡歷:本公司營運處處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:考量本公司長期營運發展佈局並落實公司治理，升任營運處處長陳銘俊
擔任本公司總經理乙職。
9.新任生效日期:113/06 ...
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日 期：2024年05月02日
公司名稱：沛亨(6291)
主 旨：沛亨董事會通過113年度第一季合併財務報告
發言人：黃子瑋
說 明：
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):379,323
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):131,664
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):67,968
7.1月1日累計至本期止稅前淨利( ...
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