日 期：2024年07月26日
公司名稱：明基醫(4116)
主 旨：代重要子公司凱圖國際股份有限公司原訂113年7月25日發放現金股利，因受颱風停班影響，現金股利發放日將順延至113年7月29日
發言人：吳淑晴
說 明：
1.董事會決議或公司決定日期:113/07/26
2.原現金股利發放日:113/07/25
3.變更後現金股利發放日:113/07/29
4.變更原因:
本公司原訂於113年7月25日發放現金股利，因受凱米颱風影響113年7月24日及
25日停班，致金融機構之匯款作業日程受影響，本公司現金股利發放日將順延
至113年7月29日。
5.其他應敘明事項: ...
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日 期：2024年07月24日
公司名稱：明基醫(4116)
主 旨：明基醫原訂113年7月26日發放現金股利，因受颱風影響順延至下一營業日
發言人：吳淑晴
說 明：
1.董事會決議或公司決定日期:113/07/24
2.原現金股利發放日:113/07/26
3.變更後現金股利發放日:113/07/29
4.變更原因:
本公司原訂於113年7月26日發放現金股利，因受凱米颱風影響113年7月25日停班，
致台灣票據交換所匯款作業日程需順延，本公司現金股利發放日將順延
至113年7月29日。
5.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2024年07月24日
公司名稱：明基醫(4116)
主 旨：明基醫原訂113年7月26日發放現金股利，因受颱風影響順延至下一營業日
發言人：吳淑晴
說 明：
1.董事會決議或公司決定日期:113/07/24
2.原現金股利發放日:113/07/26
3.變更後現金股利發放日:113/07/29
4.變更原因:
本公司原訂於113年7月26日發放現金股利，因受凱米颱風影響113年7月25日停班，
致台灣票據交換所匯款作業日程需順延，本公司現金股利發放日將順延
至113年7月29日。
5.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2024年07月24日
公司名稱：明基醫(4116)
主 旨：明基醫113年第二季財務報告董事會召開日期
發言人：吳淑晴
說 明：
1.董事會召集通知日:113/07/24
2.董事會預計召開日期:113/08/01
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第二季
4.其他應敘明事項:無
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公司名稱：明基醫(4116)
主 旨：明基醫113年第二季財務報告董事會召開日期
發言人：吳淑晴
說 明：
1.董事會召集通知日:113/07/24
2.董事會預計召開日期:113/08/01
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第二季
4.其他應敘明事項:無
日期： 2024 年 07 月 02日
上櫃公司：明基醫(4116)
單位：仟元
---------------------------------------
項目 合併營業收入淨額
---------------------------------------
本月 402,264
去年同期 383,268
增減金額 18,996
增減百分比 4.96
本年累計 ...
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日 期：2024年06月14日
公司名稱：明基醫(4116)
主 旨：代重要子公司凱圖國際股份有限公司113年度股東常會決議許可法人董事及其代表人從事競業行為
發言人：吳淑晴
說 明：
1.股東會決議日:113/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事:明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 管新寶先生
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表 ...
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日 期：2024年06月14日
公司名稱：明基醫(4116)
主 旨：代重要子公司凱圖國際股份有限公司現金股利配息基準日及發放日
發言人：吳淑晴
說 明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣70,000,000元（每股配發3.5元）
4.除權（息）交易日:113/07/14
5.最後過戶日:113/07/15
6.停止過戶起始日期:113/07/16
7.停止過戶截止日期:113/07/20
8.除權（息）基準日:113/07/20
9.債券 ...
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日 期：2024年06月14日
公司名稱：明基醫(4116)
主 旨：代重要子公司凱圖國際股份有限公司113年度股東常會決議重要事項
發言人：吳淑晴
說 明：
1.股東常會日期:113/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘分派
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案
(2)承認民國112年度盈餘分派案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:解除現任董事及其代表人競業限制案
7.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2024年06月07日
公司名稱：明基醫(4116)
主 旨：明基醫現金股利配息基準日及發放日
發言人：吳淑晴
說 明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣89,132,000元（每股配發2元）
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/28
6.停止過戶起始日期:113/06/29
7.停止過戶截止日期:113/07/03
8.除權（息）基準日:113/07/03
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換 ...
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日 期：2024年06月07日
公司名稱：明基醫(4116)
主 旨：明基醫現金股利配息基準日及發放日
發言人：吳淑晴
說 明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣89,132,000元（每股配發2元）
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/28
6.停止過戶起始日期:113/06/29
7.停止過戶截止日期:113/07/03
8.除權（息）基準日:113/07/03
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換 ...
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