日 期：2024年05月27日
公司名稱：東生華(8432)
主 旨：代重要子公司高峰藥品材料股份有限公司董事會決議通過113年股東常會之召集事宜
發言人：高榮良
說 明：
1.董事會決議日期:113/05/27
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:高峰藥品材料股份有限公司(台中市西區忠明南路499號20樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一一二年度營業報告。
(2)監察人審查民國一一二年度決算表冊報告。
(3)民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一一二年度營業報告書及財務報告案。
(2 ...
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日 期：2024年05月27日
公司名稱：東生華(8432)
主 旨：代重要子公司高峰生物科技股份有限公司董事會決議通過113年股東常會之召集事宜
發言人：高榮良
說 明：
1.董事會決議日期:113/05/27
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:高峰藥品材料股份有限公司(台中市西區忠明南路499號20樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一一二年度營業報告。
(2)監察人審查民國一一二年度決算表冊報告。
(3)民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一一二年度營業報告書及財務報告案。
(2 ...
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日 期：2024年05月27日
公司名稱：東生華(8432)
主 旨：代重要子公司高峰生物科技股份有限公司董事會決議不發放股利
發言人：高榮良
說 明：
1.董事會決議日期:113/05/27
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。
3.其他應敘明事項:無。
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公司名稱：東生華(8432)
主 旨：代重要子公司高峰生物科技股份有限公司董事會決議不發放股利
發言人：高榮良
說 明：
1.董事會決議日期:113/05/27
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。
3.其他應敘明事項:無。
日 期：2024年05月27日
公司名稱：東生華(8432)
主 旨：代重要子公司高峰生物科技股份有限公司董事會決議不發放股利
發言人：高榮良
說 明：
1.董事會決議日期:113/05/27
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。
3.其他應敘明事項:無。
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公司名稱：東生華(8432)
主 旨：代重要子公司高峰生物科技股份有限公司董事會決議不發放股利
發言人：高榮良
說 明：
1.董事會決議日期:113/05/27
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。
3.其他應敘明事項:無。
日 期：2024年05月27日
公司名稱：東生華(8432)
主 旨：代重要子公司高峰藥品材料股份有限公司董事會決議不發放股利
發言人：高榮良
說 明：
1.董事會決議日期:113/05/27
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。
3.其他應敘明事項:無。
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公司名稱：東生華(8432)
主 旨：代重要子公司高峰藥品材料股份有限公司董事會決議不發放股利
發言人：高榮良
說 明：
1.董事會決議日期:113/05/27
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。
3.其他應敘明事項:無。
日 期：2024年05月24日
公司名稱：東生華(8432)
主 旨：代重要子公司創益生技股份有限公司董事會決議召開113年第2次股東臨時會相關事宜
發言人：高榮良
說 明：
1.董事會決議日期:113/05/24
2.股東臨時會召開日期:113/06/26
3.股東臨時會召開地點:台北市南港區園區街3-1號4樓A室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:本公司補選1席董事案
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:11 ...
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日 期：2024年05月24日
公司名稱：東生華(8432)
主 旨：代重要子公司創益生技股份有限公司董事會決議召開113年第2次股東臨時會相關事宜
發言人：高榮良
說 明：
1.董事會決議日期:113/05/24
2.股東臨時會召開日期:113/06/26
3.股東臨時會召開地點:台北市南港區園區街3-1號4樓A室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:本公司補選1席董事案
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:11 ...
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日 期：2024年05月24日
公司名稱：東生華(8432)
主 旨：東生華113年股東常會重要決議事項
發言人：高榮良
說 明：
1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度盈餘
分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一二年度營業
報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成增選二席獨立董事案。
當選名單如下：
獨立董事：吳秀明、賴允亮
6.重要決議事項五、其他事項:討論通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2024年05月24日
公司名稱：東生華(8432)
主 旨：東生華113年股東常會增選二席獨立董事當選名單
發言人：高榮良
說 明：
1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
(1)獨立董事：吳秀明
(2)獨立董事：賴允亮
6.新任者簡歷:
(1)吳秀明：
學歷：德國慕尼黑大學法學博士、國立政治大學法學碩士
經歷：國立政治大學地政學系教授、創益生技股份有限公司獨立董事、
公平交易委員會副主任委員、主任委員
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日 期：2024年05月24日
公司名稱：東生華(8432)
主 旨：東生華訂定除息基準日相關事宜
發言人：高榮良
說 明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利計49,149,619元，每股1.28元。
4.除權（息）交易日:113/06/17
5.最後過戶日:113/06/18
6.停止過戶起始日期:113/06/19
7.停止過戶截止日期:113/06/23
8.除權（息）基準日:113/06/23
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適 ...
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