日 期：2024年06月21日
公司名稱：天揚(5345)
主 旨：董事會決議辦理113年第一次至第十次私募普通股定價及相關事宜
發言人：王彥尊
說 明：
1.董事會決議日期:113/06/21
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
達潤投資有限公司/無
昕恒投資有限公司/無
杰爾發有限公司/無
4.私募股數或張數:共18,065,000股(不逾2,000,000股/次)
5.得私募額度:共180,650,000元(每股面額10元,定價11元)
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)依112年股東常會決議:
A.參考價格之決定:依「公開發 ...
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日 期：2024年06月21日
公司名稱：天揚(5345)
主 旨：董事會決議辦理113年第一次至第十次私募普通股定價及相關事宜
發言人：王彥尊
說 明：
1.董事會決議日期:113/06/21
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
達潤投資有限公司/無
昕恒投資有限公司/無
杰爾發有限公司/無
4.私募股數或張數:共18,065,000股(不逾2,000,000股/次)
5.得私募額度:共180,650,000元(每股面額10元,定價11元)
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)依112年股東常會決議:
A.參考價格之決定:依「公開發 ...
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日 期：2024年06月13日
公司名稱：天揚(5345)
主 旨：天揚未來三個月收支及金融機構融資額度使用狀況
發言人：王彥尊
說 明：
1.事實發生日:113/06/13
2.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月29日證櫃監字第1080200585
號函辦理。
(一)預估未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年6月 113年7月 113年8月
-------- ...
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日 期：2024年06月13日
公司名稱：天揚(5345)
主 旨：天揚董事會選任董事長及委任總經理
發言人：王彥尊
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理
3.舊任者姓名:王鏑程
4.舊任者簡歷:董事長兼總經理
5.新任者姓名:王鏑程
6.新任者簡歷:董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事，選任董事長及委任總經理。
9.新任生效日期:113/06/13。
10.其他應敘明事項(若事件發生 ...
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日 期：2024年06月13日
公司名稱：天揚(5345)
主 旨：董事會屆期改選,董事當選名單
發言人：王彥尊
說 明：
1.發生變動日期:113/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
王鏑程 董事
鄭凱云 董事
林彰鏗 董事
陳品睿 董事
謝志偉 董事
王彥尊 董事
林延文 獨立董事
林佳儀 獨立董事
梁景星 獨立董事
4.舊任者簡歷:
王鏑程 本公司董事長兼總經理
鄭凱云 本公司董事
林彰鏗 本公司董事
陳品睿 本公司董事
謝志偉 本 ...
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日 期：2024年06月13日
公司名稱：天揚(5345)
主 旨：董事會通過之決議事項
發言人：王彥尊
說 明：
1.事實發生日:113/06/13
2.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)通過選舉董事長案。
(二)通過委任審計委員會委員案案。
(三)通過委任薪資報酬委員會委員案。
(四)通過委任經理人案。
王鏑程 謝志偉 王東茂 王彥尊 林子閔
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7 ...
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日 期：2024年06月13日
公司名稱：天揚(5345)
主 旨：113年度股東常會決議事項
發言人：王彥尊
說 明：
1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年營業報告書及財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事會屆期改選,應選9席董事,共當選5席董事
及4席獨立董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)討論113年私募普通股案。
(二)討論修訂董事選舉 ...
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日 期：2024年06月13日
公司名稱：天揚(5345)
主 旨：113年度股東常會決議事項
發言人：王彥尊
說 明：
1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年營業報告書及財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事會屆期改選,應選9席董事,共當選5席董事
及4席獨立董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)討論113年私募普通股案。
(二)討論修訂董事選舉 ...
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日期： 2024 年 06 月 07日
上櫃公司：天揚(5345)
單位：仟元
---------------------------------------
項目 合併營業收入淨額
---------------------------------------
本月 353
去年同期 404
增減金額 -51
增減百分比 -12.62
本年累計 ...
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日期： 2024 年 06 月 07日
上櫃公司：天揚(5345)
單位：仟元
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項目 合併營業收入淨額
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本月 353
去年同期 404
增減金額 -51
增減百分比 -12.62
本年累計 ...
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