日 期：2024年05月31日
公司名稱：明揚(8420)
主 旨：明揚依據證櫃監字第11202026244號函辦理及補充說明
發言人：周益男
說 明：
1.事實發生日:113/05/31
2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
依據證櫃監字第11202026244號函辦理。
6.因應措施:
(一)113年4月30日帳列高流動資產金額:
(1)現金及約當現金:NTD 19,185千元
(2)透過損益按公允價值衡量之金融資產:NTD 0
(3)透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產屬上市櫃有價證券 ...
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（中央社記者潘智義台北2024年5月27日電）高爾夫
球製造商明揚（8420）今天股東會通過擬以股份轉換
方式，成為明安國際（8938）百分之百子公司，並擬
申請有價證券終止上櫃及停止公開發行案。
高爾夫球桿頭廠明安4月15日宣布，將發行新股對
價取得子公司明揚100%股權，明揚普通股每1股換發
明安新發行普通股0.54股，暫定9月30日為股份轉換基
準日（明安目前對明揚持股51.6%）。
明安表示，不計高爾夫球，僅以高爾夫球具相關產
品，越南廠、中國廠占比約4比6，因應地緣政治變
化，配合客戶需求，越南2廠去年第3季已投產，將來
越南廠占比將逐步提升，甚至超過中國廠的比重。
...
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日 期：2024年05月27日
公司名稱：明揚(8420)
主 旨：明揚第七屆第一次董事會重要決議(推選董事長事宜)
發言人：周益男
說 明：
1.事實發生日:113/05/27
2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司第七屆第一次董事會重要決議如下：
(1)通過新任董事推選 董事長案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 ...
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日 期：2024年05月27日
公司名稱：明揚(8420)
主 旨：明揚第七屆第一次董事會選任董事長
發言人：周益男
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鄭錫潛
4.舊任者簡歷:鄭錫潛/明揚國際科技(股)公司 董事長
5.新任者姓名:鄭錫潛
6.新任者簡歷:鄭錫潛/明揚國際科技(股)公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事，董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:113/0 ...
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日 期：2024年05月27日
公司名稱：明揚(8420)
主 旨：明揚113年股東常會全面改選董事當選名單
發言人：周益男
說 明：
1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:鄭錫潛
(2)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:劉安(日+告)
(3)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:呂英誠
(4)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:鄭紹廷
(5)董事 ...
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日 期：2024年05月27日
公司名稱：明揚(8420)
主 旨：明揚113年股東常會全面改選董事當選名單
發言人：周益男
說 明：
1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:鄭錫潛
(2)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:劉安(日+告)
(3)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:呂英誠
(4)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:鄭紹廷
(5)董事 ...
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日 期：2024年05月27日
公司名稱：明揚(8420)
主 旨：明揚113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為限制
發言人：周益男
說 明：
1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事:明安國際企業股份有限公司 代表人:鄭錫潛
法人董事:明安國際企業股份有限公司 代表人:劉安(日+告)
法人董事:明安國際企業股份有限公司 代表人:呂英誠
法人董事:福致投資開發股份有限公司 代表人:林瑞章
法人董事:億誠企業股份有限公司 代表人:王政羲
獨立董事 林義郎
獨立董事 謝國煌
獨立董事 魏嘉民
3.許可從事競業行為 ...
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日 期：2024年05月27日
公司名稱：明揚(8420)
主 旨：明揚113年股東常會重要決議事項
發言人：周益男
說 明：
1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過本公司全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬以股份轉換方式，成為明安國際企業股份有限公司
百分之百子公司案。
(2)通過本公司擬申請有價證券終止上櫃及停止公開發 ...
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日 期：2024年05月27日
公司名稱：明揚(8420)
主 旨：明揚董事會重要決議事項
發言人：周益男
說 明：
1.事實發生日:113/05/27
2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下：
(1)通過審查本公司113年經理人復工留任獎金擬議發放案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 ...
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日 期：2024年05月27日
公司名稱：明揚(8420)
主 旨：明揚董事會重要決議事項
發言人：周益男
說 明：
1.事實發生日:113/05/27
2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下：
(1)通過審查本公司113年經理人復工留任獎金擬議發放案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 ...
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