日期： 2024 年 07 月 04日
上櫃公司：森寶(3489)
單位：仟元
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項目 合併營業收入淨額
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本月 97,956
去年同期 50,561
增減金額 47,395
增減百分比 93.74
本年累計 ...
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日期： 2024 年 07 月 04日
上櫃公司：森寶(3489)
單位：仟元
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項目 合併營業收入淨額
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本月 97,956
去年同期 50,561
增減金額 47,395
增減百分比 93.74
本年累計 ...
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日 期：2024年06月13日
公司名稱：森寶(3489)
主 旨：森寶現金股利除息基準日
發言人：莊義芳
說 明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:本次發放現金股利，金額為新台幣36,180,863元
(每股配發0.4元)。
4.除權（息）交易日:113/06/28
5.最後過戶日:113/07/01
6.停止過戶起始日期:113/07/02
7.停止過戶截止日期:113/07/06
8.除權（息）基準日:113/07/06
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止 ...
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日 期：2024年06月12日
公司名稱：森寶(3489)
主 旨：森寶第六屆薪資報酬委員名單
發言人：莊義芳
說 明：
1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)楊添貴。
(2)林釗正。
(3)吳敏勇。
4.舊任者簡歷:
(1)楊添貴，新北市不動產開發商業同業公會總幹事。
(2)林釗正，雙魚管理顧問有限公司董事兼總經理。
(3)吳敏勇，翔發建設有限公司董事兼總經理。
5.新任者姓名:
(1)楊添貴。
(2)林釗正。
(3)吳敏勇。
6.新任者簡歷:
(1)楊添貴，新北市不動產開發商業同業公會總幹事。
(2)林釗正，雙魚管理顧問有 ...
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日 期：2024年06月12日
公司名稱：森寶(3489)
主 旨：森寶第四屆提名委員名單
發言人：莊義芳
說 明：
1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
(1)楊添貴
(2)林釗正
(3)簡文潔
4.舊任者簡歷:
(1)楊添貴，新北市不動產開發商業同業公會總幹事。
(2)林釗正，雙魚管理顧問有限公司董事兼總經理。
(3)簡文潔，寶座建設股份有限公司法人代表董事長。
5.新任者姓名:
(1)楊添貴
(2)林釗正
(3)簡文潔
6.新任者簡歷:
(1)楊添貴，新北市不動產開發商業同業公會總幹事。
(2)林釗正，雙魚管理顧問有限公司董事兼總 ...
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日 期：2024年06月12日
公司名稱：森寶(3489)
主 旨：森寶董事會推舉董事長
發言人：莊義芳
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:簡元城(禾潤投資股份有限公司)。
4.舊任者簡歷:森大開發股份有限公司法人代表董事長。
5.新任者姓名:簡元城(禾潤投資股份有限公司)。
6.新任者簡歷:森大開發股份有限公司法人代表董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司113年全面改選董事並推舉新任董事 ...
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日期： 2024 年 06 月 06日
上櫃公司：森寶(3489)
單位：仟元
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項目 合併營業收入淨額
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本月 96,922
去年同期 52,533
增減金額 44,389
增減百分比 84.5
本年累計 ...
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日 期：2024年05月31日
公司名稱：森寶(3489)
主 旨：森寶第十屆董事當選名單
發言人：莊義芳
說 明：
1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人代表董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人代表董事:
(1)簡元城 (代表禾潤投資股份有限公司)
(2)簡文潔 (代表春宇投資有限公司)
(3)簡天民 (代表民瑋投資股份有限公司)
(4)馬孝恩 (代表正義投資有限公司)
(5)魏成達 (代表達容發投資有限公司)
獨立董事:
(1)簡文玉
(2)楊添貴
(3)林釗正
自然人董 ...
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日 期：2024年05月31日
公司名稱：森寶(3489)
主 旨：森寶113年股東常會重要決議事項
發言人：莊義芳
說 明：
1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事會全面改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理資本公積配發現金案。
(2)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過解除新任董事之競業 ...
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日 期：2024年05月08日
公司名稱：森寶(3489)
主 旨：森寶董事會通過113年第一季合併財務報告
發言人：莊義芳
說 明：
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):167719
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4780
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-6926
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟 ...
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