日 期：2024年05月23日
公司名稱：三豐(5514)
主 旨：三豐第十三屆第一次董事會選任董事長相關事宜
發言人：石淑瑛
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:洪炳耀
4.舊任者簡歷:金沙文教基金會董事長
5.新任者姓名:東台開發(股)公司
6.新任者簡歷:三豐建設(股)公司法人董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任生效日期:113/05/23
10.其他應敘明事項(若事件發生 ...
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日 期：2024年05月23日
公司名稱：三豐(5514)
主 旨：三豐113年股東常會重要決議
發言人：石淑瑛
說 明：
1.股東常會日期:113/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案，
分配股票股利108,112,770元，每股配發0.5元，即每仟股配發50股。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第十三屆董事全面改選董事7席(含獨立
董事3席)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股 ...
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日 期：2024年05月23日
公司名稱：三豐(5514)
主 旨：三豐113年股東常會重要決議
發言人：石淑瑛
說 明：
1.股東常會日期:113/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案，
分配股票股利108,112,770元，每股配發0.5元，即每仟股配發50股。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第十三屆董事全面改選董事7席(含獨立
董事3席)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股 ...
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日 期：2024年05月23日
公司名稱：三豐(5514)
主 旨：三豐法人董事改派代表人
發言人：石淑瑛
說 明：
1.發生變動日期:113/05/23
2.法人名稱:東台開發股份有限公司
3.舊任者姓名:洪炳耀
4.舊任者簡歷:金沙文教基金會董事長
5.新任者姓名:洪敏夫
6.新任者簡歷:三豐建設股份有限公司董事長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/23~116/05/22
9.新任生效日期:113/05/23~116/05/22
10.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2024年05月23日
公司名稱：三豐(5514)
主 旨：三豐113年股東會全面改選第13屆董事(含獨立董事)
發言人：石淑瑛
說 明：
1.發生變動日期:113/05/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:東台開發(股)公司代表人:洪炳耀
董事:東台開發(股)公司代表人:林懿偉
董事:有力投資有限公司代表人:莊育德
董事:有力投資有限公司代表人:簡吉典
董事:金沙文教基金會代表人:黃正元
董事:陳聰仁
獨立董事:黃則仁
獨立董事:林文芳
獨立董事:吳振棨
4 ...
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日期： 2024 年 05 月 08日
上櫃公司：三豐(5514)
單位：仟元
---------------------------------------
項目 合併營業收入淨額
---------------------------------------
本月 482
去年同期 548
增減金額 -66
增減百分比 -12.04
本年累計 ...
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日 期：2024年05月07日
公司名稱：三豐(5514)
主 旨：三豐「雲承案」新建工程委託金源營造(股)公司承造事宜
發言人：石淑瑛
說 明：
1.契約種類:工程合約
2.事實發生日:113/5/7~113/5/7
3.契約相對人及其與公司之關係:
(1)契約相對人:金源營造股份有限公司
(2)其與本公司關係:子公司
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)契約總金額:新台幣396,300,000元(含稅)
(2)契約起迄日期:自開工日起至完工驗收日止
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估 ...
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日 期：2024年05月07日
公司名稱：三豐(5514)
主 旨：三豐「雲承案」新建工程委託金源營造(股)公司承造事宜
發言人：石淑瑛
說 明：
1.契約種類:工程合約
2.事實發生日:113/5/7~113/5/7
3.契約相對人及其與公司之關係:
(1)契約相對人:金源營造股份有限公司
(2)其與本公司關係:子公司
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)契約總金額:新台幣396,300,000元(含稅)
(2)契約起迄日期:自開工日起至完工驗收日止
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估 ...
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日 期：2024年05月07日
公司名稱：三豐(5514)
主 旨：三豐「環山路二段81號案」新建工程委託金源營造(股)公司承造事宜
發言人：石淑瑛
說 明：
1.契約種類:工程合約
2.事實發生日:113/5/7~113/5/7
3.契約相對人及其與公司之關係:
(1)契約相對人:金源營造股份有限公司
(2)其與本公司關係:子公司
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)契約總金額:新台幣345,400,000元(含稅)
(2)契約起迄日期:自開工日起至完工驗收日止
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
...
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日期： 2024 年 05 月 07日
上櫃公司：三豐(5514)
單位：仟元
113.Q1 112.Q1 年增率
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稅後淨利 -10,410 -14,825 29.78%
每股盈餘 -0.05 -0.07 28.57%
毛利率 77.85% 80.56% -2.71個%
★ (盈餘為稀釋每股盈 ...
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