日 期：2024年06月25日
公司名稱：全家(5903)
主 旨：代子公司日翊文化行銷(股)有限公司取得不動產使用權資產
發言人：吳勝福
說 明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市大溪區僑愛段617地號部分土地之不動產使用權資產
2.事實發生日:113/6/25~113/6/25
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:4,225坪、每單位價格：每坪約195元(未稅)、
交易總金額：每月約新台幣823,086元(未稅)、
使用權資產金額合計：新台幣141,603,696元(未稅)。
4.交易相對人及其 ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：全家(5903)
主 旨：代子公司日翊文化行銷(股)有限公司取得不動產使用權資產(更新交易金額)
發言人：吳勝福
說 明：
1. 原公告日期：
110/07/29
2. 簡述原公告申報內容：
向關係人全家便利商店股份有限公司取得桃園市大溪區新光東路76巷22-1號
(地下一樓至地上五樓廠房)，桃園市大溪區新光東路76巷22-2號後方增建碼
頭(建號212-1、212-5、212-6)之不動產使用權資產，
使用權資產總金額169,205,573元。
3. 變動緣由及主要內容：
雙方協議將調整113年7月1日~115年12月31日期間之租金。
經調整 ...
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（中央社記者何秀玲台北2024年6月21日電）全家
（5903）今天召開股東會並改選董事，選出葉榮廷等
15席董事。其中，國泰金大股東萬寶開發拿下2席董
事，另有1席獨董與國泰金淵源頗深，共3席；新任董
事會推舉全家董事長葉榮廷續任。
泰山2022年爆發經營權之爭，當時經營團隊祭出焦
土策略，將全家19.4%股權賣給國泰金大股東萬寶開
發。全家今年股東會改選前，傳出國泰金大股東萬寶
開發擬在全家拿下3席次，包括2席董事、1席獨董，
金管會日前也證實有掌握此事。
全家表示，為完善公司治理、兼顧公司發展需求，
並適用金管會在2023年「永續發展行動方案」中，至
少需有1名女性董事， ...
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日 期：2024年06月21日
公司名稱：全家(5903)
主 旨：代重要子公司全台物流(股)公司推選陳建琳先生續任董事長
發言人：吳勝福
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳建琳
4.舊任者簡歷:全台物流(股)公司董事長
5.新任者姓名:陳建琳
6.新任者簡歷:全台物流(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/06/21
10.其他應敘明事 ...
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日 期：2024年06月21日
公司名稱：全家(5903)
主 旨：代重要子公司全台物流(股)公司股利除息基準日
發言人：吳勝福
說 明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:配發現金股利，每股發放3.9元，計新台幣140,400,000元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/08/15
6.停止過戶起始日期:113/08/16
7.停止過戶截止日期:113/08/20
8.除權（息）基準日:113/08/20
9.債券最後申請轉換日期:N/A
10 ...
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日 期：2024年06月21日
公司名稱：全家(5903)
主 旨：代重要子公司全台物流(股)公司股利除息基準日
發言人：吳勝福
說 明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:配發現金股利，每股發放3.9元，計新台幣140,400,000元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/08/15
6.停止過戶起始日期:113/08/16
7.停止過戶截止日期:113/08/20
8.除權（息）基準日:113/08/20
9.債券最後申請轉換日期:N/A
10 ...
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日 期：2024年06月21日
公司名稱：全家(5903)
主 旨：代重要子公司全台物流(股)公司董事任期屆滿改選當選名單
發言人：吳勝福
說 明：
1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：全家便利商店股份有限公司代表人：陳建琳
董事：全家便利商店股份有限公司代表人：潘進丁
董事：全家便利商店股份有限公司代表人：張仁敦
董事：全家便利商店股份有限公司代表人：葉榮廷
董事：全家便利商店股份有限公司代表人：薛東都
董 ...
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日 期：2024年06月21日
公司名稱：全家(5903)
主 旨：代重要子公司全台物流(股)公司113年股東常會重要決議事項
發言人：吳勝福
說 明：
1.股東常會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
決議通過公司章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司董事及監察人，新任名單如下：
董事：全家便利商店股份有限公司代表人：陳建琳
董事：全家便利商店股份有限公司代表人：胡伯霖
董事：全家 ...
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日 期：2024年06月21日
公司名稱：全家(5903)
主 旨：代重要子公司全台物流(股)公司113年股東常會重要決議事項
發言人：吳勝福
說 明：
1.股東常會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
決議通過公司章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司董事及監察人，新任名單如下：
董事：全家便利商店股份有限公司代表人：陳建琳
董事：全家便利商店股份有限公司代表人：胡伯霖
董事：全家 ...
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日 期：2024年06月21日
公司名稱：全家(5903)
主 旨：全家113年股東常會重要決議事項
發言人：吳勝福
說 明：
1.股東常會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
決議通過公司章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司董事(含獨立董事)，新任名單如下：
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：葉榮廷
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：加藤健
董事：日商全家 ...
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