日 期：2024年07月02日
公司名稱：川寶(1595)
主 旨：川寶轉投資子公司川寶(泰國)股份有限公司(CBT Converge Co., Ltd.)
發言人：簡麗真
說 明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
本公司增資100%轉投資之川寶(泰國)股份有限公
司(CBT Converge Co., Ltd.)股份
2.事實發生日:113/7/2~113/7/2
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
新台幣350,000仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
川寶(泰國)股 ...
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日 期：2024年06月19日
公司名稱：川寶(1595)
主 旨：川寶訂定除息基準日及調整配息率
發言人：簡麗真
說 明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
原發放:現金股利新台幣47,786,134元，每股配發新台幣1元
變更後:現金股利新台幣47,786,134元，每股配發新台幣0.998135元
4.除權（息）交易日:113/07/09
5.最後過戶日:113/07/10
6.停止過戶起始日期:113/07/11
7.停止過戶截止日期:113/07/15
8.除權（息 ...
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日 期：2024年06月19日
公司名稱：川寶(1595)
主 旨：川寶訂定除息基準日及調整配息率
發言人：簡麗真
說 明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
原發放:現金股利新台幣47,786,134元，每股配發新台幣1元
變更後:現金股利新台幣47,786,134元，每股配發新台幣0.998135元
4.除權（息）交易日:113/07/09
5.最後過戶日:113/07/10
6.停止過戶起始日期:113/07/11
7.停止過戶截止日期:113/07/15
8.除權（息 ...
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日 期：2024年06月19日
公司名稱：川寶(1595)
主 旨：川寶113年度股東常會董事改選當選名單暨董事變動達三分之一(更正第15點)
發言人：簡麗真
說 明：
1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：張鴻明先生
董事：唐世翰先生
董事：曾昌彥先生
董事：魏景川先生
董事：林昇平先生
董事：呂理宏先生
董事：蔡龍泉先生
獨立董事：楊嘉銘先生
獨立董事：呂學博先生
獨立董事：張耀勳先生
4.舊任者簡歷:
董事：張鴻明先生-本公司董事長 ...
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日 期：2024年06月18日
公司名稱：川寶(1595)
主 旨：川寶113年股東會重要決議事項
發言人：簡麗真
說 明：
1.股東常會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。
當選名單如下:
董事:張鴻明、曾昌彥、鼎茂科技股份有限公司(代表人:林泰宇)、魏景川
呂理宏、蔡龍泉、楊淑芳
獨立董事:楊嘉銘、呂學博、王關生、黃俊杰
6.重要決議事項五、其他事項:
1. ...
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日 期：2024年06月18日
公司名稱：川寶(1595)
主 旨：川寶113年股東會重要決議事項
發言人：簡麗真
說 明：
1.股東常會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。
當選名單如下:
董事:張鴻明、曾昌彥、鼎茂科技股份有限公司(代表人:林泰宇)、魏景川
呂理宏、蔡龍泉、楊淑芳
獨立董事:楊嘉銘、呂學博、王關生、黃俊杰
6.重要決議事項五、其他事項:
1. ...
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日 期：2024年06月18日
公司名稱：川寶(1595)
主 旨：川寶113年度股東常會董事改選當選名單
發言人：簡麗真
說 明：
1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：張鴻明先生
董事：唐世翰先生
董事：曾昌彥先生
董事：魏景川先生
董事：林昇平先生
董事：呂理宏先生
董事：蔡龍泉先生
獨立董事：楊嘉銘先生
獨立董事：呂學博先生
獨立董事：張耀勳先生
4.舊任者簡歷:
董事：張鴻明先生-本公司董事長兼總經理
董事：唐世翰先生-晴美投資 ...
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日 期：2024年06月18日
公司名稱：川寶(1595)
主 旨：川寶董事會選任董事長
發言人：簡麗真
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張鴻明
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:張鴻明
6.新任者簡歷:本公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新選任
9.新任生效日期:113/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司 ...
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日 期：2024年06月14日
公司名稱：川寶(1595)
主 旨：代重要子公司寶虹科技股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項
發言人：簡麗真
說 明：
1.股東常會日期:113/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書、財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
1.解除董事競業禁止之限制案
2.盈餘轉增資發行新股案
7.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2024年06月14日
公司名稱：川寶(1595)
主 旨：代子公司寶虹科技董事會代行股東會決議通過盈餘轉增資發行新股
發言人：簡麗真
說 明：
1.董事會決議日期:113/06/14
2.增資資金來源:112年度盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
總金額:新台幣33,468,000元
總股數:3,346,800股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股 ...
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