日 期：2024年05月31日
公司名稱：宜鼎(5289)
主 旨：宜鼎第五屆薪資報酬委員任期屆滿
發言人：王立誠
說 明：
1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)王銀添
(2)林謂立
(3)楊鎧蟬
(4)羅世薰
4.舊任者簡歷:
(1)淡江大學機械與機電工程學系主任
(2)台林電通股份有限公司技術長
(3)中華開發資本(股)公司資深副總經理暨管顧總經理
(4)國立陽明交通大學附設醫院院長
5.新任者姓名:待董事會聘任後公告。
6.新任者簡歷:待董事會聘任後公告。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」 ...
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日 期：2024年05月31日
公司名稱：宜鼎(5289)
主 旨：宜鼎董事會選任董事長
發言人：王立誠
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:簡川勝
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:簡川勝
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同 ...
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日 期：2024年05月31日
公司名稱：宜鼎(5289)
主 旨：宜鼎董事會選任董事長
發言人：王立誠
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:簡川勝
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:簡川勝
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同 ...
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日 期：2024年05月31日
公司名稱：宜鼎(5289)
主 旨：宜鼎一一三年股東常會董事(含獨立董事)全面改選
發言人：王立誠
說 明：
1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：簡川勝
(2)董事：李鐘亮
(3)董事：徐善可
(4)董事：朱慶忠
(5)董事：睿鼎投資股份有限公司代表人 吳錫熙
(6)獨立董事：王銀添
(7)獨立董事：林謂立
(8)獨立董事：楊鎧蟬
(9)獨立董事：羅世薰
4.舊任者簡歷:
(1)宜鼎國際 ...
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日 期：2024年05月31日
公司名稱：宜鼎(5289)
主 旨：宜鼎一一三年股東常會重要決議事項
發言人：王立誠
說 明：
1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分派案。
(每股配發股票股利0.02股，現金股利10.2元)
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)改選案。
當選名單：
董事：簡川勝、李鐘亮、徐善可、朱慶忠、睿鼎投資股份有限公司：吳錫熙。
獨立董事 ...
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日 期：2024年05月31日
公司名稱：宜鼎(5289)
主 旨：宜鼎一一三年股東常會重要決議事項
發言人：王立誠
說 明：
1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分派案。
(每股配發股票股利0.02股，現金股利10.2元)
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)改選案。
當選名單：
董事：簡川勝、李鐘亮、徐善可、朱慶忠、睿鼎投資股份有限公司：吳錫熙。
獨立董事 ...
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（中央社記者張建中台北2024年5月14日電）信驊
（5274）今天宣布，攜手施耐德電機和巽晨國際，為
資料中心打造全景智慧視覺化遠端管理解決方案，將
有助提升資料中心遠端管理效率和安全性。
信驊表示，全景智慧化遠端管理解決方案是透過信
驊Cupola360晶片內全景拼接技術及軟體平台兼容二
次開發的特性，整合施耐德電機的資料中心閘道器與
感測器，以及巽晨國際的無線設施。
有別於傳統機房需實地巡檢方能了解現況，信驊指
出，全景智慧化遠端管理解決方案可即時顯示機房管
理數據，並以第一人稱視角和遠端戰情室提供直覺式
視覺化管理，可提升異地機房的管理效率。
信驊表示，方案以C ...
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日 期：2024年05月09日
公司名稱：宜鼎(5289)
主 旨：宜鼎董事會通過113年第1季合併財務報告
發言人：王立誠
說 明：
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,175,989
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):758,571
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):365,604
7.1月1日累計至本期止稅前淨 ...
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日 期：2024年05月09日
公司名稱：宜鼎(5289)
主 旨：宜鼎董事會通過113年第1季合併財務報告
發言人：王立誠
說 明：
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,175,989
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):758,571
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):365,604
7.1月1日累計至本期止稅前淨 ...
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日期： 2024 年 05 月 09日
上櫃公司：宜鼎(5289)
單位：仟元
113.Q1 112.Q1 年增率
----------------------------------------------------
稅後淨利 351,970 348,203 1.08%
每股盈餘 3.90 3.89 0.26%
毛利率 34.86% 36.05% -1.19個%
★ (盈餘為稀釋每股盈 ...
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