日 期：2024年06月25日
公司名稱：劍湖山(5701)
主 旨：劍湖山董事會推選董事長
發言人：謝顯爵
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:尤義賢
4.舊任者簡歷:劍湖山世界股份有限公司董事長
5.新任者姓名:尤義賢
6.新任者簡歷:劍湖山世界股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，113年股東常會改選後之選任。
9.新任生效日期:113/06/25
10.其他應敘明事項 ...
觀看完整精選文章
日 期：2024年06月25日
公司名稱：劍湖山(5701)
主 旨：劍湖山113年股東常會重要決議事項
發言人：謝顯爵
說 明：
1.股東常會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單如下:
法人董事/和盟流通股份有限公司代表人-陳鏡仁
法人董事/耐斯企業股份有限公司代表人-陳志鴻
法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-陳鏡亮
法人董事/松田崗休閒育樂股份有限公 ...
觀看完整精選文章
日 期：2024年06月25日
公司名稱：劍湖山(5701)
主 旨：劍湖山113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
發言人：謝顯爵
說 明：
1.發生變動日期:113/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-陳冠如
法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-陳鏡亮
法人董事/耐斯企業股份有限公司代表人-陳志鴻
法人董事/柏拉弗股份有限公司代表人-陳鏡仁
法人董事/耐斯國際開發股份有限公司代表人-尤義賢
法人董事/愛健生命科學股份有限公 ...
觀看完整精選文章
日 期：2024年06月25日
公司名稱：劍湖山(5701)
主 旨：劍湖山113年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。
發言人：謝顯爵
說 明：
1.事實發生日:113/06/25
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106/12/7證櫃監字第1060201307號
函辦理
3.財務資訊年度月份:113/05
4.自結流動比率:10.42%
5.自結速動比率: 8.90%
6.自結負債比率:75.80%
7.因應措施:於公開資訊觀測站公告相關資訊。
8.其他應敘明事項:無 ...
觀看完整精選文章
日期： 2024 年 06 月 07日
上櫃公司：劍湖山(5701)
單位：仟元
---------------------------------------
項目 合併營業收入淨額
---------------------------------------
本月 28,678
去年同期 26,533
增減金額 2,145
增減百分比 8.08
本年累計 ...
觀看完整精選文章
日期： 2024 年 05 月 13日
上櫃公司：劍湖山(5701)
單位：仟元
113.Q1 112.Q1 年增率
----------------------------------------------------
稅後淨利 -17,107 -11,342 -50.83%
每股盈餘 -0.12 -0.09 -33.33%
毛利率 47.40% 47.90% -0.50個%
★ (盈餘為稀釋每股 ...
觀看完整精選文章
日 期：2024年05月08日
公司名稱：劍湖山(5701)
主 旨：召開劍湖山113年股東常會事宜(討論事項增列私募案)
發言人：謝顯爵
說 明：
1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:劍湖山渡假大飯店2樓國際會議廳
(雲林縣古坑鄉永光村大湖口67-8號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業狀況暨113年度營業計畫報告。
(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度累積虧損達實收資本額 ...
觀看完整精選文章
日 期：2024年05月08日
公司名稱：劍湖山(5701)
主 旨：劍湖山擬辦理113年私募發行普通股案
發言人：謝顯爵
說 明：
1.董事會決議日期:113/05/08
2.私募有價證券種類:私募發行普通股，分一～三次辦理之。
3.私募對象及其與公司間關係:符合「證券交易法」第四十三條之六及「公開發行公司
辦理私募有價證券應注意事項」規定之特定人。
4.私募股數或張數:辦理私募普通股，每股面額新台幣10元，總股數不超過50,000,000
股之額度內。
5.得私募額度:辦理私募普通股，每股面額新台幣10元，總股數不超過50,000,000股之
額度內。
6.私募價格訂定之依據及合理性 ...
觀看完整精選文章
日 期：2024年05月08日
公司名稱：劍湖山(5701)
主 旨：劍湖山不繼續辦理112年股東常會通過之私募普通股案
發言人：謝顯爵
說 明：
1.董事會決議變更日期:113/05/08
2.原計畫申報生效日期:112/06/27
3.追補發行日期:不適用
4.變動原因:
(1)本公司於112年6月27日經股東常會通過以私募方式辦理現金增資，於發行普通股
不超過50,000,000股之額度內，每股面額新台幣10元，授權董事會於股東會決議之
起一年內分一～三次辦理。
(2)本公司董事會決議通過，112年度私募有價證券案因辦理期限將屆且基於整體資
金考量，於剩餘期限內不再繼續辦理。
5. ...
觀看完整精選文章
日 期：2024年05月08日
公司名稱：劍湖山(5701)
主 旨：劍湖山董事會通過113年第1季合併財務報告
發言人：謝顯爵
說 明：
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):121,696
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):57,678
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(7,774)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利 ...
觀看完整精選文章