日 期：2024年05月10日
公司名稱：敏成健康(4431)
主 旨：敏成健康董事會決議召開113年股東常會補充
發言人：楊弘仁
說 明：
1.董事會決議日期:113/05/10
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓(第一會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年員工酬勞及董監酬勞提列金額案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度決算表冊承 ...
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日 期：2024年05月10日
公司名稱：敏成健康(4431)
主 旨：敏成健康董事會決議召開113年股東常會補充
發言人：楊弘仁
說 明：
1.董事會決議日期:113/05/10
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓(第一會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年員工酬勞及董監酬勞提列金額案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度決算表冊承 ...
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日 期：2024年02月15日
公司名稱：敏成健康(4431)
主 旨：敏成健康法人董事改派代表人
發言人：楊弘仁
說 明：
1.發生變動日期:113/02/15
2.法人名稱:楊征投資股份有限公司
3.舊任者姓名:楊敏盛
4.舊任者簡歷:敏盛醫控(股)公司董事長
5.新任者姓名:楊文仁
6.新任者簡歷:敏盛醫控(股)公司總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/26至113/07/22
9.新任生效日期:113/02/15
10.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2024年02月15日
公司名稱：敏成健康(4431)
主 旨：代子公司躍獅健康(股)公司董事會決議撤銷112年現金增資發行新股案及補償方案
發言人：楊弘仁
說 明：
1.事實發生日:113/02/15
2.原公告申報日期:112/12/21
3.簡述原公告申報內容:
子公司躍獅健康(股)公司112年現金增資發行普通股10,000,000股，每股面額10元
，發行總金額新臺幣100,000,000元。
4.變動緣由及主要內容:
子公司躍獅健康(股)公司評估其實際營運狀況及資本規劃後，經113年2月15日董
事會決議撤銷112年現金增資案，待後續營運發展 ...
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日 期：2024年02月15日
公司名稱：敏成健康(4431)
主 旨：代子公司躍獅健康(股)公司董事會決議撤銷112年現金增資發行新股案及補償方案
發言人：楊弘仁
說 明：
1.事實發生日:113/02/15
2.原公告申報日期:112/12/21
3.簡述原公告申報內容:
子公司躍獅健康(股)公司112年現金增資發行普通股10,000,000股，每股面額10元
，發行總金額新臺幣100,000,000元。
4.變動緣由及主要內容:
子公司躍獅健康(股)公司評估其實際營運狀況及資本規劃後，經113年2月15日董
事會決議撤銷112年現金增資案，待後續營運發展 ...
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日 期：2024年02月15日
公司名稱：敏成健康(4431)
主 旨：代子公司敏成(股)公司法人董事改派代表人
發言人：楊弘仁
說 明：
1.發生變動日期:113/02/15
2.法人名稱:敏成健康科技股份有限公司
3.舊任者姓名:楊敏盛
4.舊任者簡歷:敏盛醫控(股)公司董事長
5.新任者姓名:楊文仁
6.新任者簡歷:敏盛醫控(股)公司總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/10/22至113/10/21
9.新任生效日期:113/02/15
10.其他應敘明事項:
本公司於113/02/15改派子公司敏 ...
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日期： 2024 年 02 月 07日
興櫃公司：敏成健康(4431)
單位：仟元
---------------------------------------
項目 合併營業收入淨額
---------------------------------------
本月 131,093
去年同期 112,255
增減金額 18,838
增減百分比 16.78
本年累 ...
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日 期：2024年01月31日
公司名稱：敏成健康(4431)
主 旨：敏成健康接獲金管會核准申請撤銷112年現金增資案
發言人：楊弘仁
說 明：
1.事實發生日:113/01/31
2.公司名稱:敏成健康科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司112年現金增資發行普通股6,000仟股乙案，業經金融監督管理委員會
112年8月11日金管會證發字第1120350584號函申報生效，並於112年8月16日
公告本次現金增資認股基準日及每股發行價格相關事宜。
(2)本公司112年現金增資發行新股案將於1 ...
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日 期：2024年01月26日
公司名稱：敏成健康(4431)
主 旨：敏成健康112年現金增資發行新股案擬不申請延長募集時間，並向主管機關申請撤銷(補)
發言人：楊弘仁
說 明：
1.事實發生日:112/11/06
2.原公告申報日期:112/08/16
3.簡述原公告申報內容:
本公司112年現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會112年08月11日
金管證發字第1120350584號函申報生效在案。
4.變動緣由及主要內容:
本公司112年現金增資發行新股案將於112年11月11日逾三個月申報期限，因
市場價格不如預期，依112年6月16日董事會之授權，於112 ...
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日 期：2024年01月23日
公司名稱：敏成健康(4431)
主 旨：代子公司躍獅健康(股)公司法人董事改派代表人及三分之一以上董事代表人發生變動
發言人：楊弘仁
說 明：
1.發生變動日期:113/01/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 何偉光
(2)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 黃柏森
4.舊任者簡歷:
(1)方鼎資訊股份有限公司董事長
(2)大仁科技大學護理系副教授兼研發長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 ...
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