華安111年股東常會重要決議事項

日  期:2022年05月27日

公司名稱:華安(6657)

主  旨:華安111年股東常會重要決議事項

發言人:江銘燦

說  明:

1.股東會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。
當選名單如下:
董  事:邱壬乙
董  事:陳翰民
董  事:蔡崇榮
董  事:龔尚智
獨立董事:丁克華
獨立董事:吳壽山
獨立董事:吳裕仁
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」案。
(3)通過本公司以私募現金增資發行普通股案。
(4)通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(5)通過本公司配合上市(櫃)承銷法規辦理初次上市(櫃)現金增資,擬請全體股東
放棄當次現金增資原股東可認購權利案。
(6)通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。