日　　期：2022年05月27日

公司名稱：華安(6657)

主　　旨：華安111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)　當選名單

發言人：江銘燦

說　　明：

1.發生變動日期:111/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董　　事：邱壬乙
董　　事：陳翰民
董　　事：蔡崇榮
董　　事：龔尚智
獨立董事：丁克華
獨立董事：吳壽山
獨立董事：吳裕仁
4.舊任者簡歷:
董　　事：邱壬乙　華安醫學(股)公司董事長
董　　事：陳翰民　華安醫學(股)公司副董事長、總經理
董　　事：蔡崇榮　華安醫學(股)公司董事
董　　事：龔尚智　華安醫學(股)公司董事
獨立董事：丁克華　華安醫學(股)公司獨立董事
獨立董事：吳壽山　華安醫學(股)公司獨立董事
獨立董事：吳裕仁　華安醫學(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董　　事：邱壬乙
董　　事：陳翰民
董　　事：蔡崇榮
董　　事：龔尚智
獨立董事：丁克華
獨立董事：吳壽山
獨立董事：吳裕仁
6.新任者簡歷:
董　　事：邱壬乙　華安醫學(股)公司董事長
董　　事：陳翰民　華安醫學(股)公司副董事長、總經理
董　　事：蔡崇榮　華安醫學(股)公司董事
董　　事：龔尚智　華安醫學(股)公司董事
獨立董事：丁克華　華安醫學(股)公司獨立董事
獨立董事：吳壽山　華安醫學(股)公司獨立董事
獨立董事：吳裕仁　華安醫學(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董　　事：邱壬乙　4,419,786股
董　　事：陳翰民　6,306,295股
董　　事：蔡崇榮　 0股
董　　事：龔尚智　 270,000股
獨立董事：丁克華　 0股
獨立董事：吳壽山　 0股
獨立董事：吳裕仁　 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/06~111/05/05
11.新任生效日期:111/05/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項:無。