日　　期：2022年06月15日

公司名稱：嘉里大榮(2608)

主　　旨：嘉里大榮111年股東常會全面改選董事

發言人：阮慧雯

說　　明：

1.發生變動日期:111/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
職稱 姓名
董事　大佶國際有限公司代表人：沈宗桂
董事　大佶國際有限公司代表人：唐紹明
董事　大佶國際有限公司代表人：謝啟之
董事　大佶國際有限公司代表人：阮慧雯
董事　新竹貨運股份有限公司代表人：謝文倩
董事　陳澤宗
職稱 姓名
獨立董事　郭宗雄
獨立董事　劉肇昕
獨立董事　李盈助

4.舊任者簡歷:
大佶國際有限公司代表人：沈宗桂；嘉里大榮物流(股)公司董事長
大佶國際有限公司代表人：唐紹明；嘉里控股有限公司投資總監
大佶國際有限公司代表人：謝啟之；嘉里控股有限公司副首席財務主管
大佶國際有限公司代表人：阮慧雯；嘉里大榮物流(股)公司財務暨行政總處總經理
新竹貨運股份有限公司代表人：謝文倩；大成台灣律師事務所高級合夥人
陳澤宗；嘉里大榮物流(股)公司董事
郭宗雄；嘉里大榮物流(股)公司獨立董事、薪酬委員
劉肇昕；嘉里大榮物流(股)公司獨立董事、薪酬委員
李盈助；士林電機廠(股)公司資深處長

5.新任者職稱及姓名:
職稱 姓名
董事　大佶國際有限公司代表人：沈宗桂
董事　大佶國際有限公司代表人：唐紹明
董事　大佶國際有限公司代表人：謝啟之
董事　大佶國際有限公司代表人：阮慧雯
董事　陳澤宗
董事　新竹貨運股份有限公司代表人：許家堯
職稱 姓名
獨立董事　郭宗雄
獨立董事　劉肇昕
獨立董事　許中明
獨立董事　李盈助

6.新任者簡歷:
大佶國際有限公司代表人：沈宗桂；嘉里大榮物流(股)公司董事長
大佶國際有限公司代表人：唐紹明；嘉里控股有限公司投資總監
大佶國際有限公司代表人：謝啟之；嘉里控股有限公司副首席財務主管
大佶國際有限公司代表人：阮慧雯；嘉里大榮物流(股)公司財務暨行政總處總經理
陳澤宗；嘉里大榮物流(股)公司董事
新竹貨運股份有限公司代表人：許家堯；士林電機廠(股)公司董事
郭宗雄；嘉里大榮物流(股)公司獨立董事、薪酬委員
劉肇昕；嘉里大榮物流(股)公司獨立董事、薪酬委員
許中明；慧友電子(股)公司資深顧問
李盈助；士林電機廠(股)公司資深處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
大佶國際有限公司　　：27,972,000股
陳澤宗 ： 5,058,028股
新竹貨運股份有限公司： 9,471,271股
郭宗雄 ：　 0股
劉肇昕 ：　 0股
許中明　　　　　　　：　 0股
李盈助 ：　 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27 ~ 111/06/26
11.新任生效日期:111/06/15
12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無