嘉里大榮111年股東常會重要決議

日  期:2022年06月15日

公司名稱:嘉里大榮(2608)

主  旨:嘉里大榮111年股東常會重要決議

發言人:阮慧雯

說  明:

1.股東常會日期:111/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認110年度盈餘分派案,配發每股普通股現金股利新台幣1.65元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂公司章程部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單如下:
職稱 姓名
董事 大佶國際有限公司代表人:沈宗桂
董事 大佶國際有限公司代表人:唐紹明
董事 大佶國際有限公司代表人:謝啟之
董事 大佶國際有限公司代表人:阮慧雯
董事 陳澤宗
董事 新竹貨運股份有限公司代表人:許家堯
職稱 姓名
獨立董事 郭宗雄
獨立董事 劉肇昕
獨立董事 許中明
獨立董事 李盈助

6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(2) 通過解除董事及其代表人競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。
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