LINEPAY113年第一次股東臨時會重要決議事項

日 期:2024年01月02日

公司名稱:LINEPAY(7722)

主 旨:LINEPAY113年第一次股東臨時會重要決議事項

發言人:張希雯

說 明:

1.事實發生日:113/01/02
2.發生緣由:
公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項:
一、選舉事項:
1.全面改選董事九席(含獨立董事四席),新任董事名單如下:
(1)董事:LINE Financial Corporation法人代表人:丁雄注
(2)董事:LINE Financial Corporation法人代表人:張修齊
(3)董事:LINE Financial Corporation法人代表人:張希雯
(4)董事:LINE Financial Corporation法人代表人:權五賢
(5)董事:台北富邦商業銀行股份有限公司法人代表人:陳弘儒
(6)獨立董事:彭運(昆鳥)
(7)獨立董事:劉承愚
(8)獨立董事:林桂光
(9)獨立董事:陸子鈞
二、討論事項:
(1)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止案。
(2)通過初次上市前現金增資暨新股公開承銷原股東放棄認購案。
(3)通過「公司章程」修訂案。
(4)通過「股東會議事規則」修訂案。
(5)通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(6)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(7)通過「背書保證作業程序」修訂案。
(8)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。