日 期：2024年01月02日

公司名稱：LINEPAY(7722)

主 旨：LINEPAY113年第一次股東臨時會全面改選董事九席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一

發言人：張希雯

說 明：

1.發生變動日期:113/01/02
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：
丁雄注，連加網路商業(股)公司董事長兼總經理
(2)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：
陸榮華，連加網路商業(股)公司董事兼資深副總經理
(3)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：
吳東彬，連加網路商業(股)公司董事
(4)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：
鄭智允，連加網路商業(股)公司董事
(5)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：
姜在昇，連加網路商業(股)公司董事
(6)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：
張希雯，連加網路商業(股)公司董事兼資深副總經理
(7)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：
吳孟芝，連加網路商業(股)公司董事兼副總經理
(8)董事：台北富邦商業銀行股份有限公司法人代表人：
陳弘儒，台北富邦銀行執行副總經理
(9)董事：台北富邦商業銀行股份有限公司法人代表人：
周郭傑，台北富邦銀行資深副總經理
(10)董事：聯邦商業銀行股份有限公司法人代表人：
許維文，聯邦銀行總經理
(11)監察人：權五賢，連加網路商業(股)公司監察人
(12)監察人：徐水晶，連加網路商業(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：
丁雄注，連加網路商業(股)公司董事長兼總經理
(2)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：
張修齊，連加網路商業(股)公司董事兼執行副總經理
(3)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：
張希雯，連加網路商業(股)公司董事兼資深副總經理
(4)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：
權五賢，Head of F Corp. Planning, LINE Financial Corporation
(5)董事：台北富邦商業銀行股份有限公司法人代表人：
陳弘儒，台北富邦銀行執行副總經理
(6)獨立董事：彭運(昆鳥)，前理律法律事務所特約顧問
(7)獨立董事：劉承愚，益思科技法律事務所合夥律師
(8)獨立董事：林桂光，達盈管理顧問(股)公司總經理
(9)獨立董事：陸子鈞，詮識數位(股)公司執行長兼共同創辦人
4.異動原因:全面改選董事及獨立董事
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：丁雄注，41,007,726股
(2)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：張修齊，41,007,726股
(3)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：張希雯，41,007,726股
(4)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：權五賢，41,007,726股
(5)董事：台北富邦商業銀行(股)公司法人代表人：陳弘儒，11,708,963股
(6)獨立董事：彭運(昆鳥)，0股
(7)獨立董事：劉承愚，0股
(8)獨立董事：林桂光，0股
(9)獨立董事：陸子鈞，0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/09/28~113/09/27
7.新任生效日期:113/01/02~116/01/01
8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
9.其他應敘明事項:全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會
取代監察人