台灣積層113年第一次股東常會全面改選董事九席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一

日  期:2024年06月21日

公司名稱:台灣積層(8999)

主  旨:台灣積層113年第一次股東常會全面改選董事九席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一

發言人:陳界中

說  明:

1.發生變動日期:113/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:陳界中/本公司董事長
董事:江永材
董事:燦緯有限公司 代表人:江彥廷先生
董事:蔡志灝
董事:施黃清
監察人:陳永順
監察人:江國興
3.新任者姓名及簡歷:
董事:陳界中/本公司董事長
董事:燦霆有限公司 代表人江永材先生
董事:燦緯有限公司 代表人江彥廷先生
董事:劉愛華
董事:蔡志灝
董事:陳瑞山
獨立董事:簡紹峰/中國財稅聯合會計師事務所會計師
獨立董事:陳叡彬/台信商務法律事務所法務主任
獨立董事:吳靜儒/宇進聯合會計師事務所合夥會計師
4.異動原因:全面改選董事,並設置審計委員會替代監察人。
5.新任董事選任時持股數:
董事:陳界中663,033股
董事:燦霆有限公司345,849股
董事:燦緯有限公司1,033,578股
董事:劉愛華766,017股
董事:蔡志灝672,437股
董事:陳瑞山644,898股
獨立董事:簡紹峰0股
獨立董事:陳叡彬0股
獨立董事:吳靜儒0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/07/17~113/07/16
7.新任生效日期:113/06/20~116/06/19
8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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