永光董事會決議:股東會日期、召集事由及停止過戶日期等

日 期:2024年12月12日

公司名稱:永光(1711)

主 旨:永光董事會決議:股東會日期、召集事由及停止過戶日期等

發言人:翁國彬

說 明:

1.事實發生日:113/12/12
2.公司名稱:臺灣永光化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:第十九屆第五次董事會決議
6.因應措施:
一、董事會決議日期:113/12/12
二、股東會召開日期:114/05/29(本日期視114年1月3日登記成功後,再行辦理公告。)
三、股東會召開地點:臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓
四、股東會召開方式:實體股東會
五、召集事由:
(一)報告事項:
(1)本公司113年度營業報告
(2)本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告
(4)本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告
(二)承認事項:本公司113年度決算表冊案
(三)討論事項:
(1)本公司資金貸與及背書保證作業管理辦法修訂案
(2)本公司章程修訂案
六、停止過戶起始日期:114/03/31
七、停止過戶截止日期:114/05/29
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。