合富-KY代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司2022年年度股東大會決議事項

日 期:2023年04月28日

公司名稱:合富-KY(4745)

主 旨:代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司2022年年度股東大會決議事項

發言人:王瓊芝

說 明:

1.股東常會日期:112/04/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過《關於公司2022年度利潤分配預案的議案》
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過《關於公司2022年度財務決算報告的議案》
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過《關於公司2022年度董事會工作報告的議案》
(2)通過《關於公司2022年度獨立董事述職報告的議案》
(3)通過《關於公司2022年度監事會工作報告的議案》
(4)通過《關於公司2022年年度報告及其摘要的議案》
(5)通過《關於公司2023年度財務預算報告的議案》
(6)通過《關於聘任2023年度審計機構的議案》
(7)通過《關於公司向銀行申請授信額度的議案》
7.其他應敘明事項:
本次會議由公司董事會召集,採取現場投票和網路投票相結合的方式召開。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。