日 期：2023年04月28日

公司名稱：路易莎咖啡(2758)

主 旨：更正路易莎咖啡董事會決議召開股東會相關事宜(延長受理董事候選人提名期間及調增獨立董事席次)

發言人：黃佳雯

說 明：

1.董事會決議日期:112/04/28
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號(良緣廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書。
(2)111年度審計委員會查核報告書。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)訂定「公司誠信經營守則」。
(6)訂定「永續發展實務守則」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)訂定「衍生性商品交易處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東，得以書
面(掛號郵寄)向本公司提出提名董事(含獨立董事)候選人名單，其提名受理期間自
112年4月19日至112年5月8日止。
受理方式：欲辦理提名之股東，請於112年5月8日下午17時前將書面資料以掛號寄
（送）達本公司，郵寄者以提案寄達受理處所為憑，並請於信封封面上加註『董事
(含獨立董事)候選人提名函件』字樣並敘明聯絡人及方式，本公司將彙總並檢核所
有股東提名相關資料後，送交董事會決議是否列入名單並於法定期限內函覆。
受理處所:新北市新莊區中正路657-10號10樓(路易莎職人咖啡股份有限公司財務部)。