日 期：2023年05月10日

公司名稱：走著瞧(6902)

主 旨：董事會決議召開112年第一次股東臨時會及議程

發言人：郭建甫

說 明：

1.事實發生日:112/05/10
2.發生緣由:一、董事會決議日期：112/05/10
二、股東會召開日期：112/06/29
三、股東會召開地點：台北市中正區羅斯福路二段102號23樓之1(本公司會議室)
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集事由
報告事項：無
承認事項：無
討論事項：
(一)修訂本公司章程案。
(二)修訂本公司「董事及監察人選任程序」，並更名為「董事選舉辦法」案。
選舉事項：
(一)本公司董事全面改選案。
其他議案：
(一)解除本公司新任董事（含獨立董事）競業禁止限制案。
臨時動議：無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、停止過戶期間：112/5/31~112/6/29
二、最後過戶日：112/5/30，過戶事宜請洽公司股務代理機構辦理。
三、公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部
（地址：臺北市大同區承德路三段210號B1）
四、依公司法第一百九十二條之一規定，
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，
提名人數不得超過獨立董事應選名額；董事會提名董事候選人之人數
，亦同，本次應選獨立董事三席。
(一)受理處所：走著瞧股份有限公司
（地址：台北市中正區羅斯福路二段一○二號二十三樓之一）。
(二)受理期間：一一二年五月二十二日起至一一二年六月一日止，
每日上午九時至下午四時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，
並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣
及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】
受理提出獨立董事候選人名單，應敘明被提名人姓名、學歷、經歷，
並應檢附被提名人符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」
第二條第一項、第三條、第四條之文件及其他證明文件。