旅天下董事會決議召開112年第一次股東臨時會

日 期:2023年05月19日

公司名稱:旅天下(6961)

主 旨:旅天下董事會決議召開112年第一次股東臨時會

發言人:許哲郎

說 明:

1.事實發生日:112/05/19
2.發生緣由:
(一)報告事項:
1.修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文案
(二)討論暨選舉事項:
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
3.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案
4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
5.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案
6.選任本公司獨立董事案
7.解除本公司新任董事競業禁止限制案
(三)臨時動議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
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