日 期：2023年06月13日
公司名稱：潤隆(1808)
主 旨：潤隆一一二年股東常會重要決議事項
發言人：林暐鈞
說 明：
1.股東常會日期:112/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一一一年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:
(1)董事會決議通過每股配發現金股利0.6元(即盈餘每仟股無償配發600元)，
現 ...
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日 期：2023年06月13日
公司名稱：國揚(2505)
主 旨：國揚董事會推選董事長事宜
發言人：王正怡
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吉贊實業股份有限公司代表人--林子寬
4.舊任者簡歷:本公司董事長，漢來國際飯店股份有限公司總經理
5.新任者姓名:吉贊實業股份有限公司代表人--林子寬
6.新任者簡歷:本公司董事長，漢來國際飯店股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿 ...
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日 期：2023年06月13日
公司名稱：國揚(2505)
主 旨：國揚112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
發言人：王正怡
說 明：
1.發生變動日期:112/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事:
吉贊實業股份有限公司代表人--林子寬
吉贊實業股份有限公司代表人--侯嘉騏
承啟股份有限公司代表人--蔡哲雄
承啟股份有限公司代表人--阮劍平
承啟股份有限公司代表人--蘇東明
百地開發實業股份有限 ...
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日 期：2023年06月13日
公司名稱：瓦城(2729)
主 旨：瓦城董事會決議通過現金增資子公司第一美味股份有限公司案
發言人：廖梅淳
說 明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
第一美味股份有限公司,現金增資
2.事實發生日:112/6/13~112/6/13
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:10,500,000股
每單位價格:新台幣10元
交易總金額:新台幣105,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人:第一美味股份有限公 ...
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日 期：2023年06月13日
公司名稱：瓦城(2729)
主 旨：瓦城取得新建全球研發中心大樓總工程案 重大工程:庫板承攬工程1樓、4樓、5樓
發言人：廖梅淳
說 明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
全球研發中心大樓
2.事實發生日:112/6/13~112/6/13
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：一批；交易總金額：63,000,000元整(含稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
巨力工業股份有限公司；非關係人
5.交易相對人為關係 ...
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日 期：2023年06月13日
公司名稱：新洲(3171)
主 旨：新洲112年股東常會重要決議事項
發言人：張詠傑
說 明：
1.股東常會日期:112/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國111年度營業報告書
暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事五人(含獨立董事三人)。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案。
7.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2023年06月13日
公司名稱：山富(2743)
主 旨：山富有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解
發言人：李慶良
說 明：
1.事實發生日:112/06/13
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理
3.財務業務資訊:請參照如下
(1)單月
最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%
(112/04) (111/04)
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日 期：2023年06月13日
公司名稱：新洲(3171)
主 旨：新洲董事會推選董事長
發言人：張詠傑
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:炎洲股份有限公司代表人江文容
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:炎洲股份有限公司代表人李其政
6.新任者簡歷:炎洲集團總裁特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事改選後推選新任董事長
9.新任生效日期:112/06/13
10.其他應敘明事項(若 ...
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日 期：2023年06月13日
公司名稱：新洲(3171)
主 旨：新洲112年股東常會改選董事
發言人：張詠傑
說 明：
1.發生變動日期:112/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事(含獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
董事
(1)炎洲股份有限公司代表人:江文容
(2)炎洲股份有限公司代表人:李其政
獨立董事
(1)陳順發
(2)洪瑞彬
(3)游瑞德
4.舊任者簡歷:
董事
(1)炎洲股份有限公司代表人:江文容/新洲公司董事長
(2)炎洲股份有限公司代表人:李其政/炎洲集團總裁特助
獨立董事
(1)陳順發/資誠會 ...
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日 期：2023年06月13日
公司名稱：康舒(6282)
主 旨：康舒國內第二次無擔保轉換公司債轉換價格調整
發言人：薛惠文
說 明：
1.事實發生日:112/06/13
2.公司名稱:康舒科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 依據本公司「國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」辦理。
6.因應措施:
依國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第11條規定，本公司因配發普通
股現金股利，應予以調整轉換價格，自112年7月2日起，國內第二次無擔保轉換
公司債轉換價格由新臺幣50元調整為新臺幣49.8元。
7.其他應敘 ...
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