日 期：2023年06月12日
公司名稱：鈺邦(6449)
主 旨：鈺邦董事長續任
發言人：李佩玲
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鄭敦仁
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:鄭敦仁
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:第八屆董事會選任
9.新任生效日期:112/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
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日 期：2023年06月12日
公司名稱：鈺邦(6449)
主 旨：鈺邦股東會重要決議事項
發言人：李佩玲
說 明：
1.股東常會日期:112/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第八屆董事。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止討論案。
7.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2023年06月12日
公司名稱：亞帝歐(3516)
主 旨：代子公司歐宏光電股份有限公司股東常會重大決議事項
發言人：黃正心
說 明：
1.股東常會日期:112/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決承認本公司一一一年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:經表決承認本公司提高資本總額及公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經表決承認本公司一一一年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2023年06月12日
公司名稱：亞帝歐(3516)
主 旨：代子公司歐宏光電股份有限公司董事會決議現金增資發行新股暨訂定增資基準日案
發言人：黃正心
說 明：
1.董事會決議或公司決定日期:112/06/12
2.發行股數:5,000,000
3.每股面額:10
4.發行總金額:55,000,000
5.發行價格:11
6.員工認股股數:本次現金增資發行普通股依公司法第267條規定，保留發行
新股總額之10%計500,000股為上限由員工認購。
7.原股東認購比率:原股東認購90%，計
以4,500,000股為上限由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之。
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日 期：2023年06月12日
公司名稱：亞帝歐(3516)
主 旨：代子公司歐宏光電股份有限公司董事長訂定除息基準日等相關事宜
發言人：黃正心
說 明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣4,500,000元，每股配發新台幣0.2元
4.除權（息）交易日:112/06/18
5.最後過戶日:112/06/13
6.停止過戶起始日期:112/06/14
7.停止過戶截止日期:112/06/18
8.除權（息）基準日:112/06/18
9.債券最後申請 ...
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日 期：2023年06月12日
公司名稱：普惠醫工(6543)
主 旨：普惠醫工董事會重要決議事項
發言人：葉雅彤
說 明：
1.事實發生日:112/06/12
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年6月12日董事會通過重要決議事項:
(1) 委任薪資報酬會之委員案。
(2) 本公司一一一年度現金股利發放相關事宜案。
(3) 本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(4) 申請金融機構授信額度續約案。
(5) 補選一席獨立董事案。
(6) 民國一一二 ...
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日 期：2023年06月12日
公司名稱：亞帝歐(3516)
主 旨：亞帝歐董事(含獨立董事)當選名單
發言人：黃正心
說 明：
1.發生變動日期:112/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事-廖書尉
董事-陳美蓮
董事-沈慧誠
董事-帝興投資股份有限公司
獨立董事-林正坤
獨立董事-駱文益
獨立董事-鍾太原
4.舊任者簡歷:
董事-廖書尉 亞帝歐光電(股)公司董事長
董事-陳美蓮 亞帝歐光電(股)公司董事
董事-沈慧誠 美好證券股份有限公司副總經理
董事- ...
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日 期：2023年06月12日
公司名稱：亞帝歐(3516)
主 旨：亞帝歐董事會選任董事長
發言人：黃正心
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:廖書尉
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:廖書尉
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選後之選任。
9.新任生效日期:112/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本 ...
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日 期：2023年06月12日
公司名稱：普惠醫工(6543)
主 旨：普惠醫工董事會決議召開一一二年第一次股東臨時會
發言人：葉雅彤
說 明：
1.董事會決議日期:112/06/12
2.股東臨時會召開日期:112/09/05
3.股東臨時會召開地點:彰化縣北斗鎮新工三路60號【北斗工業區管理中心二樓會議室】
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:(一)修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:(一)補選一席獨立董事案。
9.召集事由五、 ...
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日 期：2023年06月12日
公司名稱：普惠醫工(6543)
主 旨：普惠醫工董事會決議訂定112年除息基準日相關事宜
發言人：葉雅彤
說 明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:配發現金股利每股新台幣0.37元，共計新台幣16,895,199元。
4.除權（息）交易日:112/07/04
5.最後過戶日:112/07/05
6.停止過戶起始日期:112/07/06
7.停止過戶截止日期:112/07/10
8.除權（息）基準日:112/07/10
9.現金股利發放日期:11 ...
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