日 期：2023年05月09日
公司名稱：三洋實業(1472)
主 旨：三洋實業董事會決議召開股東常會補充(增列討論事項)
發言人：徐正哲
說 明：
1.董事會決議日期:112/05/09
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:(義大皇家酒店)高雄市大樹區學城路一段153號6樓御/樂廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司111年度營業報告。
2.審計委員會111年度審查報告書。
3.本公司於111年 ...
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日 期：2023年05月09日
公司名稱：三洋實業(1472)
主 旨：代子公司上鋌營造股份有限公司董事長暨總經理異動案
發言人：徐正哲
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長暨總經理
3.舊任者姓名:陳啟昱
4.舊任者簡歷:三洋實業股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:徐正哲
6.新任者簡歷:三洋實業股份有限公司 副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:112/05/09
10.其他應敘明事 ...
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日 期：2023年05月09日
公司名稱：華園(2702)
主 旨：華園董事會通過112年度第一季合併財務報告
發言人：涂慶昇
說 明：
1.提報董事會或經董事會決議日期:112/05/09
2.審計委員會通過日期:112/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):324,548
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):256,613
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-4,710
7.1月1日累計至本期止稅前淨利( ...
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日 期：2023年05月09日
公司名稱：精元(2387)
主 旨：精元資金貸予子公司
發言人：吳明鴻
說 明：
1.事實發生日:112/05/09
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:BEST ELITE HOLDINGS LIMITED
(2)與資金貸與他人公司之關係:
間接投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):3,629,181
(4)原資金貸與之餘額(仟元):553,320
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):461,100
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,014,420
(8)本 ...
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日 期：2023年05月09日
公司名稱：江興鍛(4528)
主 旨：江興鍛董事會通過112年第1季合併財務報告
發言人：郭永義
說 明：
1.提報董事會或經董事會決議日期:112/05/09
2.審計委員會通過日期:112/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):476,591
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):92,212
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23,961
7.1月1日累計至本期止稅前淨利( ...
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日 期：2023年05月09日
公司名稱：世芯-KY(3661)
主 旨：董事會決議發行員工認股權憑證
發言人：王德善
說 明：
1.董事會決議日期:112/05/09
2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內發行，並視實際需要一次或分次
發行，實際發行日期授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:實際得為認股權人之員工及得認股之數量，將參酌資歷、年資、職
級、工作績效、整體貢獻或特殊功績等，由董事長核訂後，提報董事會同意。又若認
股權人具董事或經理人身份者，應先提報薪酬委員會同意。若認股權人非為經理人身
份者，應先提報審計委員會同意。
認股權人資格身分認定之標準如 ...
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日 期：2023年05月09日
公司名稱：潤泰新(9945)
主 旨：代子公司潤泰創新開發(股)公司【玉成段辦公室大樓裝修案】承攬契約書事宜
發言人：陳柏宇
說 明：
1.契約種類:承攬契約
2.事實發生日:112/5/9~112/5/9
3.契約相對人及其與公司之關係:
潤德室內裝修設計工程股份有限公司、其他關係人
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)本次承攬契約內容：玉成段辦公室大樓裝修案
(2)契約總金額：新台幣659,042,803元(未稅)
(3)交貨日期：開工日起到完工日止工程期限為450個工作天
5.專 ...
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日 期：2023年05月09日
公司名稱：潤泰新(9945)
主 旨：代子公司潤泰創新開發(股)公司【玉成段辦公室大樓裝修案】承攬契約書事宜
發言人：陳柏宇
說 明：
1.契約種類:承攬契約
2.事實發生日:112/5/9~112/5/9
3.契約相對人及其與公司之關係:
潤德室內裝修設計工程股份有限公司、其他關係人
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)本次承攬契約內容：玉成段辦公室大樓裝修案
(2)契約總金額：新台幣659,042,803元(未稅)
(3)交貨日期：開工日起到完工日止工程期限為450個工作天
5.專 ...
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日 期：2023年05月09日
公司名稱：大將(1453)
主 旨：大將董事會通過112年度第一季合併財務報告
發言人：葉義雄
說 明：
1.提報董事會或經董事會決議日期:112/05/09
2.審計委員會通過日期:112/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):171
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):171
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(8,108)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元 ...
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日 期：2023年05月09日
公司名稱：永記(1726)
主 旨：永記112年度第一季財務報告
發言人：陳弘偉
說 明：
1.提報董事會或經董事會決議日期:112/05/09
2.審計委員會通過日期:112/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,463,271
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):578,950
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):262,225
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) ...
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