日 期：2023年05月02日
公司名稱：大江基因(6879)
主 旨：董事會決議增列2023年股東常會召集事由相關事宜案
發言人：林詠翔
說 明：
1.董事會決議日期:112/05/02
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路187號8樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2022年度營業報告。
(2)審計委員會審查2022年度決算表冊報告。
(3)2022年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)2022年私募普通股辦理情形報告。(新增)
( ...
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日 期：2023年05月02日
公司名稱：大江基因(6879)
主 旨：董事會決議股利分派
發言人：林詠翔
說 明：
1. 董事會擬議日期：112/05/02
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：52,917,040
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股 ...
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日 期：2023年05月02日
公司名稱：統一超(2912)
主 旨：統一超取得不動產使用權資產
發言人：吳玟琪
說 明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台中市清水區中山路106號部分之不動產使用權資產
2.事實發生日:112/5/2~112/5/2
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：建物租賃面積52.8坪；
交易總金額：使用權資產總金額1,939仟元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：統一生活事業股份有限公司
與公司之關係： ...
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日 期：2023年05月02日
公司名稱：統一超(2912)
主 旨：統一超於桃園航空城物流園區自地委建
發言人：吳玟琪
說 明：
1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:112/5/2~112/5/2
3.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人：
1.專案工程管理:統流開發股份有限公司
2.營造廠商:待確定後另行公告
與公司之關係：
1.關係人
2.待確定後另行公告
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
1. 委建專案工程管理合約：預計交易金額為新台幣400百萬元；
契約起迄日期:2023年6月1日起至2028年3月31日 ...
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日 期：2023年05月02日
公司名稱：統一超(2912)
主 旨：統一超處分不動產使用權資產
發言人：吳玟琪
說 明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市三民區十全一路183號一樓部分及二樓全部之不動產使用權資產
2.事實發生日:112/5/2~112/5/2
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：建物租賃面積76.7坪；
交易總金額：使用權資產總金額29,204仟元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：悠旅生活事業股份有限公 ...
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日 期：2023年05月02日
公司名稱：文曄(3036)
主 旨：文曄限制員工權利新股收回註銷減資完成變更登記
發言人：楊幸瑜
說 明：
1.主管機關核准減資日期:112/04/28
2.辦理資本變更登記完成日期:112/04/28
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)限制員工權利新股收回註銷減資前：
本公司實收資本額為新台幣10,215,461,510元，流通在外股數為普通股
886,546,151股(含行使員工認股權所發行3,045,000股)及特別股
135,000,000股，每股淨值新台幣52.96元。
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日 期：2023年05月02日
公司名稱：神準(3558)
主 旨：神準董事會通過112年第1季合併財務報告
發言人：喻鳳筱
說 明：
1.提報董事會或經董事會決議日期:112/05/02
2.審計委員會通過日期:112/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,507,937
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):733,918
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):333,508
7.1月1日累計至本期止稅前淨 ...
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日 期：2023年05月02日
公司名稱：鈺寶(3150)
主 旨：鈺寶董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷暨訂定減資基準日
發言人：黃良駿
說 明：
1.董事會決議日期:112/05/02
2.減資緣由:因有獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議
收回已發行之限制員工權利新股並辦理註銷減資。
3.減資金額:90,000元
4.消除股份:9,000股
5.減資比率:0.03%
6.減資後實收資本額:318,980,010元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:112/06/14
9.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2023年05月02日
公司名稱：遠百(2903)
主 旨：遠百代子公司太平洋流通投資股份有限公司該公司法人董事代表人異動
發言人：湯治亞
說 明：
1.發生變動日期:112/05/02
2.法人名稱:遠百亞太開發股份有限公司
3.舊任者姓名:黃茂德
4.舊任者簡歷:太平洋流通投資股份有限公司法人董事代表人
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動原因:逝世
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2023年05月02日
公司名稱：鈺寶(3150)
主 旨：鈺寶董事會決議不繼續辦理111年股東常會通過之私募現金增資發行普通股案
發言人：黃良駿
說 明：
1.董事會決議變更日期:112/05/02
2.原計畫申報生效之日期:111/06/23
3.變動原因:
(1)本公司為引進策略性投資人及因應未來發展之資金需求，於111年06月23日股東常會
通過授權董事會於發行股數3,000,000股額度內，以私募方式辦理現金增資發行普通股。
(2)依據證券交易法第43條之6規定，私募普通股應於股東會決議之日起一年期限屆滿前
辦理完成。
(3)上述私募普通股案迄今尚未實施，因發行期限將屆 ...
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