日 期：2025年01月21日
公司名稱：永崴投控(3712)
主 旨：永崴投控持有被控股公司家數變動
發言人：林坤煌
說 明：
1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):不適用
2.決議日期:114/01/21
3.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:
原因:策略性投資
被控股公司之名稱:眾意能源股份有限公司
事業類別:能源技術服務業
持股比例:本公司持股2.3%
子公司森崴能源股份有限公司持股50%
合計持股52.3%
4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用
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日 期：2025年01月21日
公司名稱：精測(6510)
主 旨：精測將召開法人說明會
發言人：黃水可
說 明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/02/12
1.召開法人說明會之日期：114/02/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店3樓翡翠廳(台北市信義區松仁路38號)
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運成果及未來展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 ...
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日 期：2025年01月21日
公司名稱：映智(6563)
主 旨：映智民國114年第1次股東臨時會全面改選董事
發言人：黃文權
說 明：
1.發生變動日期:114/01/21
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:黃文權/映智科技股份有限公司董事長。
董事:澤一投資股份有限公司。
董事:惠鼎投資有限公司。
董事:JAPAN DISPLAY INC.代表人安藤浩太郎/JAPAN DISPLAY INC.主查。
董事:三寶投資股份有限公司。
監察人:陳乃榮/廣華控股有限公司董事。
監察人:范秋梅/私立才藝短期補習班負責人
3.新任者姓名及簡歷:
董事:黃文權/映智科技股份有限公司董事長。
董事:范 ...
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日 期：2025年01月21日
公司名稱：映智(6563)
主 旨：映智董事會選任董事長。
發言人：黃文權
說 明：
1.董事會決議日:114/01/21
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。
3.舊任者姓名及簡歷:黃文權、映智科技股份有限公司董事長。
4.新任者姓名及簡歷:黃文權、映智科技股份有限公司董事長。
5.異動原因:全面改選。
6.新任生效日期:114/01/21
7.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2025年01月21日
公司名稱：映智(6563)
主 旨：映智民國114年第1次股東臨時會重要決議事項。
發言人：黃文權
說 明：
1.事實發生日:114/01/21
2.發生緣由:114年第1次股東臨時會
壹、股東臨時會日期:114年01月21日
貳、重要決議事項:
一、討論事項
(一)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。
(二)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
二、選舉事項
(一)全面改選董事(含獨立董事)案。
三、其它事項
(一)通過解除本公司新任董事競業限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2025年01月21日
公司名稱：映智(6563)
主 旨：映智董事會重大決議事項。
發言人：黃文權
說 明：
1.事實發生日:114/01/21
2.發生緣由:董事會通過重大決議事項:
(1).本公司董事會選任董事長。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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公司名稱：映智(6563)
主 旨：映智董事會重大決議事項。
發言人：黃文權
說 明：
1.事實發生日:114/01/21
2.發生緣由:董事會通過重大決議事項:
(1).本公司董事會選任董事長。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
日 期：2025年01月21日
公司名稱：大同(2371)
主 旨：董事會決議大同民國114年第1次股東臨時會相關事宜
發言人：丁爾昆
說 明：
1.董事會決議日期:114/01/21
2.股東臨時會召開日期:114/03/17
3.股東臨時會召開地點:臺北市中山北路三段22號大同公司總公司(北設工大樓18樓)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)報告買回公司股份執行情形。
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬辦理現金減資退還股款案，提請 討論案。
8 ...
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日 期：2025年01月21日
公司名稱：國泰金(2882)
主 旨：代子公司國泰人壽向安得開發股份有限公司取得使用權資產
發言人：陳晏如
說 明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺北市中山區松江路152號2樓B室
2.事實發生日:114/1/21~114/1/21
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：辦公室：166.93坪(含公設)
每單位使用權資產價格：30,628元/坪
車位使用權價資產價格：無
使用權資產總金額：5,112,677元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自 ...
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日 期：2025年01月21日
公司名稱：王道銀行(2897)
主 旨：代美國子公司IBT Holdings Corp.董事長異動
發言人：張倫瑋
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/01/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:孔慶凱
4.舊任者簡歷:董事長, IBT Holdings Corp.
5.新任者姓名:駱怡君
6.新任者簡歷:副董事長, IBT Holdings Corp.
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生 ...
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日 期：2025年01月21日
公司名稱：奈米醫材(6612)
主 旨：代子公司碩創(上海)醫療器械有限公司-「單片式(非預裝)單焦人工水晶體」取得中華人民共和國醫療器械註冊證
發言人：陳丹荔
說 明：
1.事實發生日:114/01/21
2.公司名稱:碩創(上海)醫療器械有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:62.83%
5.發生緣由:
子公司-碩創(上海)醫療器械有限公司自有品牌單片式(非預裝)單焦人工水晶體「推見
MY18」於2025年1月獲批中華人民共和國醫療器械註冊證(國械注准20253160119)。
同時碩創亦於 ...
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