日 期：2022年05月27日
公司名稱：虹冠電(3257)
主 旨：虹冠電董事會選任董事長及副董事長
發言人：林保偉
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
(1)董事長:蔡高忠
(2)副董事長:無
4.舊任者簡歷:
(1)蔡高忠:益友管理顧問股份有限公司董事長
(2)副董事長:不適用
5.新任者姓名:
(1)董事長:強茂股份有限公司代表人:方敏宗
(2)副董事長:松翰科技股份有限公司代表人:蔡高忠
6.新任者簡歷:
(1)方敏宗:強茂股份有限公司法人董事代表人
(2)蔡高忠 ...
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日 期：2022年05月27日
公司名稱：神基(3005)
主 旨：神基董事會推選董事長及副董事長
發言人：黃明漢
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:
董事長
副董事長
3.舊任者姓名:
董事長：黃明漢
副董事長：蔡豐賜
4.舊任者簡歷:
董事長：黃明漢/神基投資控股股份有限公司董事長
副董事長：蔡豐賜/華孚科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
董事長：黃明漢
副董事長：蔡豐賜
6.新任者簡歷:
董事長：黃明漢/神基投資控股股份有限公司董事長
副董事長：蔡豐賜/華孚科技股份有限公司董事長
7.異動情 ...
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日 期：2022年05月27日
公司名稱：神基(3005)
主 旨：神基111年股東常會解除董事競業之限制
發言人：黃明漢
說 明：
1.股東會決議日:111/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：黃明漢
董事：蔡豐賜
董事：苗豐強(神達電腦(股)公司代表人)
董事：周德虔(聯華實業投資控股(股)公司代表人)
董事：苗華斌(聯華實業投資控股(股)公司代表人)
董事：神達電腦(股)公司
獨立董事：林坤銘
獨立董事：王帛霞
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（ ...
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日 期：2022年05月27日
公司名稱：虹冠電(3257)
主 旨：虹冠電111年股東常會全面改選董事
發言人：林保偉
說 明：
1.發生變動日期:111/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
蔡高忠董事長
黃新年董事
林保偉董事
松翰科技(股)公司代表人:柯福順董事
松翰科技(股)公司代表人:林秀玲董事
蔡淑真獨立董事
吳傳銓獨立董事
喻家麟監察人
4.舊任者簡歷:
蔡高忠董事長 / 益友管理顧問(股)公司董事長
黃新年董事 / 虹冠電子工業(股) ...
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日 期：2022年05月27日
公司名稱：虹冠電(3257)
主 旨：虹冠電111年股東常會重要決議事項
發言人：林保偉
說 明：
1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一○年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)通過本公司「資金貸與他人作業辦法 ...
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日 期：2022年05月27日
公司名稱：融程電(3416)
主 旨：融程電第十二屆董事（含獨立董事）當選名單
發言人：劉至原
說 明：
1.發生變動日期:111/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
邑融(股)公司代表人：呂谷清董事長
葉慶發董事
醫揚科技(股)公司代表人：莊永順董事
瑞海投資(股)公司代表人：莊富傑董事
研華(股)公司代表人：劉蔚志董事
謝發達獨立董事
胡同來獨立董事
?有情監察人
王煒盛監察人
蔡適陽監察人
4.舊任者簡歷:
呂谷 ...
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日 期：2022年05月27日
公司名稱：融程電(3416)
主 旨：111年股東常會重要決議事項
發言人：劉至原
說 明：
1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案，每股配發現金
股利3.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第十二屆董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(二)通過修訂「股東會議事規則」案。
(三)通過修訂「 ...
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日 期：2022年05月27日
公司名稱：融程電(3416)
主 旨：融程電決議現金股利配息及資本公積發放現金基準日
發言人：劉至原
說 明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利326,425,262元，每股配發4.5元。
(每股配發現金股利3.5元及資本公積1元)
4.除權（息）交易日:111/06/27
5.最後過戶日:111/06/28
6.停止過戶起始日期:111/06/29
7.停止過戶截止日期:111/07/03
8.除權（息）基準日:111/07/03
9 ...
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日 期：2022年05月27日
公司名稱：優盛(4121)
主 旨：代重要子公司勝霖藥品股份有限公司111年股東會常會改選董事及監察人相關事宜
發言人：張淑娟
說 明：
1.發生變動日期:111/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:選任法人董事、法人監察人、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：生達化學製藥股份有限公司代表人鄭振文
董事：生達化學製藥股份有限公司代表人陳威仁
董事：優盛醫學科技股份有限公司代表人黃瓊玉
董事：優盛醫學科技股份有限公司代表人文德蘭
董事：劉志平
監察人：葉翠雯
監 ...
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日 期：2022年05月27日
公司名稱：優盛(4121)
主 旨：優盛一百一十一年股東常會重要決議事項
發言人：張淑娟
說 明：
1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
配合公司需求，修訂本公司公司章程部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司110年度營運報告及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司董事競業禁止解除案。
(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
( ...
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