日 期：2022年05月27日
公司名稱：志強-KY(6768)
主 旨：志強-KY董事會重要決議
發言人：麥班達
說 明：
1.事實發生日:111/05/27
2.公司名稱:Sports Gear Co., Ltd. 志強國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)選舉董事長案。
(2)委任第2屆薪資報酬委員會委員案。
(3)委任第2屆審計委員會委員案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2022年05月27日
公司名稱：成霖(9934)
主 旨：成霖111年股東常會重要決議事項
發言人：陳宗民
說 明：
1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
照案承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
照案承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
照案通過修訂本公司「取得與處分資產處理準則」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2022年05月27日
公司名稱：鼎基(6585)
主 旨：鼎基董事會選任董事長案
發言人：林庚賢
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林勳臺
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:林勳臺
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事及獨立董事，經本公司董事會一致推選林勳臺先生
續任董事長
9.新任生效日期:111/05/27
10.其他應敘明 ...
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日 期：2022年05月27日
公司名稱：朗齊生醫(6876)
主 旨：朗齊生醫董事會選任董事長及副董事長
發言人：林慶琳
說 明：
1.董事會決議日:111/05/27
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
董事長：陳丘泓 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事長
副董事長：無
4.新任者姓名及簡歷:
董事長：陳丘泓 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事長
副董事長：楊永列 / 嶺東科技大學 副校長
5.異動原因:董事全面改選
6.新任生效日期:111/05/27
7.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2022年05月27日
公司名稱：鼎基(6585)
主 旨：鼎基111年股東常會決議事項
發言人：林庚賢
說 明：
1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分派議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書與財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理管理辦法」案。
(2)修訂「股東會議事管理辦法」案。
(3)解除董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項: ...
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日 期：2022年05月27日
公司名稱：朗齊生醫(6876)
主 旨：朗齊生醫第三屆董事全面改選
發言人：林慶琳
說 明：
1.發生變動日期:111/05/27
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
董事 (月太)湛生物科技(股)公司 代表人：陳丘泓 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事
董事 林益弘 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事
董事 劉晉瑋 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事
董事 林慶琳 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事
董事 謝明杰 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事
董事 林錦華 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事
監察人：
監察人 李宗憲 / 朗齊生物醫學(股)公司 監察人
監察人 蔡 ...
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日 期：2022年05月27日
公司名稱：材料-KY(4763)
主 旨：材料-KY2022年股東常會重要決議事項
發言人：陳界瑞
說 明：
1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2021年盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:核准修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2021年度營業報告書、
2021年度本公司及子公司合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
修改「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項 ...
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日 期：2022年05月27日
公司名稱：橋椿(2062)
主 旨：橋椿以售後租回方式處分市政都心廣場辦公室房地
發言人：楊淑絹
說 明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
1.土地標示：台中市西屯區惠國段184地號，權利範圍5434/100000。
2.建物標示：台中市西屯區市政路386號22樓~23樓及52個停車位，及附屬裝潢。
2.事實發生日:111/5/27~111/5/27
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
一、交易數量：
1.土地標示：面積合計293.84平方公尺（88.89坪）。
2.建物標示：面積合計5 ...
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日 期：2022年05月27日
公司名稱：鼎基(6585)
主 旨：鼎基董事當選名單
發言人：林庚賢
說 明：
1.發生變動日期:111/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:林勳臺
法人董事:鼎爾投資股份有限公司 代表人:林庚賢
董事:梁博仁
董事:里見 明彥
獨立董事:蘇國賓
獨立董事:陳順天
獨立董事:張銘峰
4.舊任者簡歷:
林勳臺:鼎基先進材料(股)公司董事長
林庚賢:鼎基先進材料(股)公司副總經理
梁博仁:大立光電(股)公司董事
里見 明彥:三菱商 ...
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日 期：2022年05月27日
公司名稱：樺漢(6414)
主 旨：代子公司樺成國際投資股份有限公司 參與認購金雨企業股份有限公司私募 發行新股案
發言人：吳友梅
說 明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
金雨企業股份有限公司私募普通股
2.事實發生日:111/05/27
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：5,000,000股
每股價格：新台幣19.73元
交易總金額：新台幣98,650,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
金雨企業股份有限公司; ...
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