日 期：2022年05月26日
公司名稱：安集(6477)
主 旨：安集除息基準日暨轉換公司債停止轉換期間
發言人：林婉玲
說 明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣60,000,000元(每股配發現金股
0.52363301元)。
4.除權（息）交易日:111/06/23
5.最後過戶日:111/06/24
6.停止過戶起始日期:111/06/25
7.停止過戶截止日期:111/06/29
8.除權（息）基準日:111/06/29
9.其他應敘明事項:
(1 ...
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日 期：2022年05月26日
公司名稱：光罩(2338)
主 旨：光罩111年股東常會重要決議事項
發言人：楊貽婷
說 明：
1.股東常會日期:111/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一一O年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司一一O年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選詹惠芬女士為本公司獨立董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過以資本公積發放現金案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
通過同意獨立董 ...
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日 期：2022年05月26日
公司名稱：光罩(2338)
主 旨：光罩111年股東常會董事補選當選名單
發言人：楊貽婷
說 明：
1.發生變動日期:111/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事，詹惠芬
6.新任者簡歷:聯茂電子(股)公司獨立董事、敦陽科技(股)公司獨立董事、
南茂科技(股)公司獨立董事、海洋風力發電(股)公司獨立董事、
英屬開曼群島商樂威科(股)公司法人代表董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期 ...
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日 期：2022年05月26日
公司名稱：昱展新藥(6785)
主 旨：昱展新藥111年股東常會重要決議事項
發言人：文永順
說 明：
1.股東會日期:111/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司110年度營業報告及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
（一）修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
（二）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
（三）修訂 ...
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日 期：2022年05月26日
公司名稱：南帝(2108)
主 旨：南帝111年股東常會改選第16屆董事案
發言人：黃勝仲
說 明：
1.發生變動日期:111/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:法人董事：臺南紡織股份有限公司代表人(楊東源、侯博明、
吳亮宏、侯博裕、侯智元、王立範、莊景堯)、新和興投資股份有限公司代表人吳慶豐
大成工程股份有限公司代表人謝明汎、瑞興國際投資股份有限公司代表人莊英志、
永原投資股份有限公司代表人吳中和、九福投資股份有限公司代表人杜柏蒼 ...
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日 期：2022年05月26日
公司名稱：京元電子(2449)
主 旨：京元電子受邀參加摩根士丹利證券舉辦之Morgan Stanley''s Virtual Japan Summit
發言人：趙敬堯
說 明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：111/06/02
1.召開法人說明會之日期：111/06/02
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司111年6月2日受邀參加摩根士丹利證券舉辦之Morgan Stanley''s Virtual Japan Summit，簡報資料請參閱公開資訊觀測站。
5. ...
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日 期：2022年05月26日
公司名稱：台灣高鐵(2633)
主 旨：台灣高鐵111年股東常會重要決議事項
發言人：鍾蕊芳
說 明：
1.股東常會日期:111/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司110年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)討論事項：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)討論事項：修訂本公司「公司治理準則」案。
(3)討論事項：修訂本公司「取 ...
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日 期：2022年05月26日
公司名稱：國鼎(4132)
主 旨：國鼎更換主辦輔導推薦證券商事宜
發言人：曾木增
說 明：
1.事實發生日:111/05/26
2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司基於整體營運規劃考量，經董事會決議通過變更申請股票上市(櫃)之
主辦輔導推薦證券商為「國泰綜合證券股份有限公司」，接續原主辦輔導
推薦證券商「德信綜合證券股份有限公司」業務，實際生效日以主管機關
核准生效日為準。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2022年05月26日
公司名稱：杭特(3297)
主 旨：杭特111年股東常會解除新任董事競業行為限制
發言人：顏志全
說 明：
1.股東會決議日:11/05/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事-鄭子釗
董事-李新榮
董事-鄭翠鈴
董事-王淑卿
獨立董事-王煜玲
獨立董事-蔡淑玲
3.許可從事競業行為之項目:
董事-鄭子釗
佑得科技(股)公司董事
昱得企業(股)公司董事
耀得科技系統有限公司董事
董事-李新榮
佑得科技(股)公司董事
耀得科技系統有限公司董事
董事-鄭翠鈴
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日 期：2022年05月26日
公司名稱：強生(4747)
主 旨：強生111年度股東常會改選董事當選名單
發言人：林俊巍
說 明：
1.發生變動日期:111/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：黃柏熊
董事：黃柏薰
董事：楊錫宏
董事：廖國安
董事：黃柏壽
董事：郭峰紫
獨立動事：李志恒
獨立董事：賴宗成
獨立董事：藍建發
監察人：廖景權
監察人：黃俊哲
監察人：林佳穎
4.舊任者簡歷:
董事 ： 黃柏熊 強生化學製藥廠股份有限公司董事長
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