日 期：2024年06月27日
公司名稱：進泰電子(3465)
主 旨：進泰電子113年股東常會重要決議事項
發言人：陳美芳
說 明：
1.股東常會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事9席(含獨立董事4席)
新任董事如下：
董事：邢家蓁
董事：黃宸庭
董事：黃澤霖
董事：王振文
董事：王棕枝
獨立董事：張仲源
獨立董事：吳剛魁
獨立董事：方至民
獨立董事：陳乃榮
6.重 ...
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日 期：2024年06月27日
公司名稱：晶達(4995)
主 旨：晶達獨立董事辭任
發言人：金仲仁
說 明：
1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:莊住維
4.舊任者簡歷:莊住維
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙，另有要職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/6/7 ~ 116/ ...
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日 期：2024年06月27日
公司名稱：晉泰(6221)
主 旨：晉泰改派重要子公司GTC Holding Group(SAMOA) Inc.董事代表人
發言人：周佳樺
說 明：
1.發生變動日期:113/06/27
2.法人名稱:GTC Holding Group(SAMOA) Inc.
3.舊任者姓名:吳星澄
4.舊任者簡歷:GTC Holding Group(SAMOA) Inc.董事
5.新任者姓名:鄭依佳
6.新任者簡歷:GTC Holding Group(SAMOA) Inc.董事
7.異動原因:重新指派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任 ...
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日 期：2024年06月27日
公司名稱：心悅(6575)
主 旨：心悅113年股東常會重要決議事項
發言人：蔡玉婷
說 明：
1.事實發生日:113/06/27
2.發生緣由:113年股東常會重要決議事項
一、承認事項:
承認112年度營業報告書及財務報表案。
承認112年度虧損撥補案。
二、討論事項:
未通過撤銷股票公開發行案。
通過辦理112年度私募普通股案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2024年06月27日
公司名稱：機光科技(6729)
主 旨：(修正文字)機光科技113年股東常會重要決議事項
發言人：邱照喻
說 明：
1.股東會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過增選獨立董事1席案
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司初次申請上櫃前之現金增資暨原股東
放棄優先認購權案
通過解除獨立董事競業禁止之限制案(修正文字)
7.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2024年06月27日
公司名稱：兆聯實業(6944)
主 旨：兆聯實業董事會決議通過設立美國子公司(更正)
發言人：金保華
說 明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
新設立之美國子公司MUAQUA ENGINEERING INC.
2.事實發生日:113/6/27~113/6/27
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
美金500萬元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉 ...
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日 期：2024年06月27日
公司名稱：機光科技(6729)
主 旨：(修正文字)機光科技113年股東常會重要決議事項
發言人：邱照喻
說 明：
1.股東會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過增選獨立董事1席案
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司初次申請上櫃前之現金增資暨原股東
放棄優先認購權案
通過解除獨立董事競業禁止之限制案(修正文字)
7.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2024年06月27日
公司名稱：兆聯實業(6944)
主 旨：兆聯實業向關係人取得使用權資產
發言人：金保華
說 明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台南市善化區嘉北里茄拔2-39、2-40號之土地與建物
2.事實發生日:113/6/27~113/6/27
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：土地與建物租賃面積約共1,072坪
(2)每單位價格：土地與建物每月租金合計約新台幣316,531元
(含租賃税及二代健保費)
(3)交易總金額：使用權資產新台幣11,000,693元
4.交易相對 ...
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日 期：2024年06月27日
公司名稱：漢科(3402)
主 旨：漢科113年股東常會重要決議事項
發言人：蕭燕啁
說 明：
1.股東常會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及決算表
冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:獨立董事補選案。
選舉結果：
獨立董事當選名單：蔡靜美
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司以資本公積發放現金案。
7.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2024年06月27日
公司名稱：天蔥(2740)
主 旨：天蔥董事會決議召開113年第一次股東臨時會
發言人：張家堯
說 明：
1.董事會決議日期:113/06/27
2.股東臨時會召開日期:113/08/19
3.股東臨時會召開地點:台北市中山區復興北路99號6樓(會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司減資彌補虧損案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.召 ...
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